Liên quan đến vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra ở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba" như đã thông tin, tối 15/10, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và lệnh bắt giam với Huỳnh Thị Ngọc Như (29 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại và Đào tạo, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) cùng 5 người khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Luyện và Ngọc Như lúc chưa bị bắt

Nhóm đối tượng bị khởi tố là Ngọc Như (đã đưa tin trước đó), Đào Thị Thanh Lợi (Phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự), Nguyễn Lê Hoàng Lan (Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông), Võ Văn Trần Quang, Phan Ngọc Nguyên (cùng là nhân viên của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) và Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (là nhân viên phụ trách pháp lý, 24 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, đã bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản" vào tháng 11/2019.

Trong chiều cùng ngày, công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Như ở đường số 8, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức và nhiều địa điểm khác.

Tú Trinh lúc chưa bị bắt giam

Theo điều tra, Như và 5 người này có liên quan đến vụ lừa đảo hơn 6.700 khách hàng với số tiền hơn 2.500 tỷ đồng diễn ra ở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Cả 6 bị can có vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) để lừa đảo khách hàng chiếm đoạt tiền.

Trước đó, tháng 9 và tháng 10/2019, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền ở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Đồng thời, Công an cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam với Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, là Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, cùng ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Ba anh em Nguyễn Thái Luyện

Tháng 3/2020, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm 14 bị can khác là các giám đốc, kế toán trực thuộc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cụ thể, Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với các bị can: Trang Chí Linh (Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba), Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land).

Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp), Vi Thị Hiền (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land), Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép).

Riêng bị can Võ Thị Thanh Mai - Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm (vợ của Nguyễn Thái Luyện) được tại ngoại. Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã ký hợp đồng bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng thu được 2.500 tỷ đồng.

Hiện vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền diễn ra ở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đang được điều tra mở rộng.

Minh Tuệ