Hà Tĩnh liên tiếp bắt giữ các đối tượng tín dụng "đen" gốc Hải Phòng

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét cơ sở hoạt động tín dụng đen của Nguyễn Duy Khôi - Ảnh: Công an TP Hà Tĩnh

Danh tính của 5 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Khôi (SN 1977, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, được xác định là chủ cơ sở), Đỗ Văn Thành (SN 1998), Lê Hùng Mạnh (SN 1988), Vũ Văn Dũng (SN 1992) cùng ngụ tại An Đông, An Dương, TP Hải Phòng, và Nguyễn Thị Phương (SN 1987, trú tại thôn Liên Nhật, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) là nhân viên của cơ sở này.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi và nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng xác định hoạt động núp bóng cơ sở cho thuê xe ô tô tự lái nhưng thực chất cơ sở của Nguyễn Duy Khôi không hề có một chiếc xe nào để cho thuê mà lại hoạt động cho vay nặng lãi. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 123 triệu đồng, 1 bộ máy tính, 5 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến các hoạt động phạm tội của cơ sở này.

Để thuận lợi cho hoạt động "tín dụng đen", Nguyễn Duy Khôi cho nhân viên cơ sở mình dán tờ rơi tại các địa điểm công cộng trên địa bàn TP Hà Tĩnh, đồng thời chuẩn bị sẵn hợp đồng cho thuê xe, giấy bàn giao xe để ngụy trang.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Duy Khôi khai rằng mình thường cho khách hàng vay từ 3 đến 50 triệu đồng, tuy nhiên có những trường hợp đặc biệt Khôi vẫn cho vay đến 100 triệu đồng với kỳ hạn 30 đến 50 ngày, mức lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Trước đó, vào ngày 11-12, Công an TP.Hà Tĩnh cũng đã bắt giữ 3 đối tượng người Hải Phòng đi vào Hà Tĩnh để hoạt động "tín dụng đen" tại cơ sở số 407 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.