Hành trình phạm tội của Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương

Với 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2”, đường dây này đã thu hút hơn 42,9 triệu tài khoản tham gia đánh bạc; số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là hơn 9.853 tỷ đồng.

Cặp bài Phan Sào Nam – Nguyễn Văn Dương

Theo kết luận điều tra, năm 2014, Phan Sào Nam (39 tuổi, ĐKTT: Số 26/12, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) cùng Hoàng Thành Trung (40 tuổi, ĐKTT: Số 1208, N02, Chung cư 282, P. Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội), hợp tác phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài.

Sau đó, theo đề nghị của Trung, Nam đã gặp Đỗ Bích Thủy (46 tuổi, chị họ của Nam), Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt, thống nhất việc mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến.

Hai bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và Phan Sào Nam. Ảnh: Báo Công an TP HCM.

Sau đó, Hoàng Thành Trung được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt, sau đổi tên là Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt (Công ty Nam Việt), lập văn phòng đại diện tại Tầng 2, Tòa nhà Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Đồng thời ủy ủy quyền cho Trung tuyển nhân sự và điều hành mọi hoạt động của Công ty Nam Việt tại Hà Nội.

Khoảng một năm sau (2015), Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương.

Qua trao đổi, Nam biết Công ty CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Tổng cục Cảnh sát nên đã đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài, Dương đã đồng ý.

Kết luận điều tra cũng cho hay, ngày 1/4/2015, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (42 tuổi, trú tại căn hộ 1003, B1, Chung cư Mandarin Garden, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Tổng giám đốc Công ty CNC, ký hợp đồng số với Nam về việc “cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ” cho dịch vụ “Win2All khai thác thương mại với tên RikVip theo địa chỉ Web Www.rikvip.com”.

Theo thỏa thuận này, tỷ lệ phân chia theo doanh thu được tính theo các mức: nếu doanh thu đến 5 tỷ đồng/tháng, thì CNC hưởng 30%, VTC online hưởng 70%; Nếu doanh thu từ trên 5 tỷ đồng/tháng đến dưới 15 tỷ đồng, thì CNC hưởng 35%, VTC online hưởng 65%; Nếu doanh thu trên 15 tỷ đồng/tháng, thì CNC được hưởng 40%, VTC online hưởng 60%...

Và tới ngày 12/4/2015, Phan Sào Nam ký hợp đồng với Đỗ Bích Thủy - Giám đốc Công ty Nam Việt về việc “phát triển và khai thác kinh doanh phần mềm” dịch vụ mang tên “Win2All”, khai thác thương mại với tên gọi RikVip.

Với hợp đồng nay, thỏa thuận mức phí bản quyền phần mềm là 600 triệu đồng và Công ty Nam Việt được hưởng 30% doanh thu phân chia là khoản doanh thu Công ty VTC online nhận được từ khách hàng...

Các tài liệu cho hay, mỗi tháng 2 kỳ, Công ty Nam Việt và Công ty VTC online đối soát để thanh toán hợp đồng.

Mua thẻ điện tử viễn thông, game của hàng loạt công ty để trả thưởng cho các con bạc

Sau khi ký hợp đồng với Công ty CNC, Phan Sào Nam chỉ đạo Phan Anh Tuấn, 40 tuổi, là Phó Giám đốc công nghệ - Công ty VTC online mua thiết bị, ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ, thuê dải IP tại Công ty dữ liệu VNPT - Chi nhánh Tổng công ty dịch vụ viễn thông, TP Hà Nội để hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài RikVip.

Phan Sào Nam sau đó chỉ đạo Phan Anh Tuấn liên hệ kết nối với cổng thanh toán Smartlink và Banknet, sau hợp nhất thành Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Napas, cổng thanh toán MyCard (Đài Loan) và cổng thanh toán PayOneQ (Hàn Quốc) để cho các đối tượng đánh bạc sử dụng tiền trong tài khoản ATM của 33 ngân hàng tại Việt Nam và thẻ thanh toán quốc tế đánh bài trực tuyến. Ký các hợp đồng phân phối thẻ Gocoin do VTC Online phát hành với Tổng công ty viễn thông Viettel, Công ty cổ phần công nghệ VIMO, Công ty MoMo để bán cho đối tượng sử dụng đánh bạc trực tuyến tại cổng game bài RikVip.

Để trả thưởng cho các con bạc, Phan Sào Nam chỉ đạo Lê Văn Kiên (kế toán trưởng Công ty VTC Online) liên hệ mua mã thẻ điện tử gồm thẻ viễn thông Viettel, Vinaphone, Mobifone và các loại thẻ game của 12 công ty.

Ngoài ra, các đối tượng còn đăng ký tài khoản Topup tại Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) cho kết nối với cổng game bài RikVip…

Hàng ngàn tỷ đồng chảy vào túi các “ông trùm”

Theo kết luận điều tra, với vai trò là người tổ chức, Phan Sào Nam cùng các đối tượng Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung, Lê Văn Kiên trong 2 giai đoạn RikVip và TipClub đã thu lợi số tiền bất chính là 6.519 tỷ đồng (bao gồm cả số tiền hạch toán vào Công ty VTC online và Công ty Nam Việt).

Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương - CNC hưởng lợi 1.655 tỷ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574 tỷ đồng.

Kết luận cũng cho hay, đối với các tổ chức, cá nhân liên quan có dấu hiệu đồng phạm hoặc vi phạm pháp luật khác trong vụ án, do chưa có điều kiện xác minh, làm rõ ngay, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ và đề xuất xử lý ở giai đoạn 2./.

Thái Tùng