Kỷ nguyên bí mật tại các ngân hàng Thuỵ Sĩ đã kết thúc

Thời đại các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ được đánh dấu bí ẩn chính thức đến hồi kết khi các ngân hàng tại đây đã bắt đầu tự động chia sẻ dữ liệu khách hàng với cơ quan thuế ở hàng chục quốc gia khác.

Cục Quản lý Thuế Liên bang Thuỵ Sĩ (FTA) ngày 5/10 cho biết, lần đầu tiên họ trao đổi dữ liệu tài khoản tài chính là vào cuối tháng 9 theo các tiêu chuẩn toàn cầu nhằm mục đích giải quyết các vụ lừa đảo thuế.

Một camera giám sát của Ngân hàng quốc gia Thuỵ Sĩ được chụp trước toà nhà Quốc hội Thuỵ Sĩ. (Nguồn: Reuters)

Việc trao đổi dữ liệu ban đầu đã được lên kế hoạch thực hiện với các nước Liên minh châu Âu và chín khu vực pháp lý khác: Úc, Canada, Guernsey, Iceland, Đảo Man, Nhật Bản, Jersey, Na Uy và Hàn Quốc.

Khoảng 7.000 ngân hàng, quỹ tín thác, công ty bảo hiểm và các tổ chức tài chính khác đã đăng ký với FTA thu thập dữ liệu đối với hàng triệu tài khoản và gửi chúng tới cơ quan thuế Thụy Sĩ. FTA đã gửi thông tin về khoảng hai triệu tài khoản cho các quốc gia đối tác.

"Síp và Romania hiện đang bị loại trừ vì họ chưa đáp ứng các yêu cầu quốc tế về bảo mật và an ninh dữ liệu", FTA cho biết.

FTA cũng nói thêm, việc truyền dữ liệu tới Úc và Pháp đã bị trì hoãn "vì các nước này vẫn chưa thể cung cấp dữ liệu cho FTA vì lý do kỹ thuật", và rằng, họ cũng chưa nhận được dữ liệu từ Croatia, Estonia và Ba Lan.

Thông tin bao gồm tên, địa chỉ, quốc gia cư trú và mã số thuế của chủ sở hữu cũng như tổ chức báo cáo, số dư tài khoản và thu nhập vốn. Điều này cho phép chính quyền kiểm tra xem người nộp thuế có khai báo chính xác tài khoản tài chính ở nước ngoài của họ hay không.

Việc trao đổi dữ liệu này sẽ mở rộng vào năm tới với khoảng 80 quốc gia đối tác, miễn là họ đáp ứng các yêu cầu về bảo mật và an ninh dữ liệu. Diễn đàn toàn cầu của OECD về minh bạch và trao đổi thông tin thuế sẽ đánh giá việc thực thi hiệp định này của các quốc gia.

Dưới áp lực quốc tế, sự bí mật của các ngân hàng Thụy Sĩ đã suy yếu trong nhiều năm, có nghĩa là những người giàu từ khắp nơi trên thế giới không còn có thể dễ dàng tìm đến đây để giấu đi sự giàu có.