Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương không ít lần ngã giá ăn chia với cơ quan điều tra

Các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ - Ảnh báo Lao động

Sau 13 ngày xét xử và 5 ngày nghị án, sáng 30/11, Hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tuyên án đối với 92 bị cáo trong vụ án đường đây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng.

Trong đó, Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phan Văn Vĩnh phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ," tuyên phạt bị cáo Vĩnh 9 năm tù. Hình phạt bổ sung bị cáo Vĩnh 100 triệu đồng.

Cùng tội danh, Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hóa mức án 10 năm tù. Hình phạt bổ sung bị cáo Hóa 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch Công ty CNC) 5 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc," 5 năm tù về tội "Rửa tiền." Tổng hình phạt Dương chịu mức án 10 năm tù.

Bị cáo Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch Công ty VTC Online) bị tuyên 2 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc", 3 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hình phạt, bị cáo Nam chịu mức án 5 năm tù.

Phiên tòa đã khép lại, nhưng đã để lại nhiều kỷ lục như số tiền bị thu hồi, số lượng bị cáo, số lượng hồ sơ liên quan, số lượng các nhân chứng cùng thời gian điều tra…

Với một vụ trọng án cùng tính chất nghiêm trọng này, công tác điều tra, xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ có vai trò cực kỳ quan trọng, góp phần quyết định đến việc xét xử tội danh của các bị cáo.

Số tiền thu giữ trong vụ án - Ảnh báo Công an nhân dân

Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong vụ án này, chỉ cần một sơ suất cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng chính trị của bản thân và đồng đội.  Bởi đối tượng phạm tội đều là những người có trình độ về công nghệ thông tin, viễn thông và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, viễn thông cao; có mối quan hệ rộng và tiềm lực kinh tế mạnh. Tài liệu trinh sát ban đầu còn cho thấy, đối tượng "tổ chức đánh bạc" có sự móc nối với những người có thẩm quyền thuộc các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông và cơ quan bảo vệ pháp luật nên điều tra, xử lý các đối tượng trên sẽ càng gặp nhiều khó khăn, phức tạp.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định được đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Phan Sào Nam, 39 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến (Công ty VTC online); Nguyễn Văn Dương, 43 tuổi, Chủ tịch HĐTV; Lưu Thị Hồng, 42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC); Hoàng Thành Trung, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt.

Sáng 28/8/2017, một tổ công tác của cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định thu giữ đồ vật tài liệu, niêm phong toàn bộ hệ thống máy chủ của game bài Tip.Club đặt tại tầng 12, tòa nhà Internet thuộc Công ty Dữ liệu VNPT.

Đây là bước quyết định đối với đường dây "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" trực tuyến trên mạng Internet và công tác điều tra vụ án vì cơ quan điều tra đã tạm giữ được dữ liệu, ngắt kết nối, đánh sập toàn bộ hệ thống mạng đánh bạc trực tuyến của game bài Rikvip/ Tipclub..

Trong quá trình thu thập tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Dương và đồng phạm, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân và các cán bộ được giao nhiệm vụ đã chịu không ít áp lực. Mua chuộc không được, các đối tượng quay sang đe dọa hòng làm nhụt ý chí chiến đấu của cán bộ được giao nhiệm vụ. Trong tình huống đó, nếu người chỉ huy nhụt chí thì chắc chắn cán bộ trong đơn vị cũng không thể vượt qua được những khó khăn.

Theo Đại tá Vân, ngay cả lúc bị bắt, Nguyễn Văn Dương vẫn tỏ ra rất tự tin, anh ta nói: "Ông sẽ phải trả giá cho việc này".

Đối với bị cáo Phan Sào Nam, khi biết bị lực lượng Công an truy bắt, Nam khi đó đang trốn ở Cộng hòa dân chủ liên bang Nepal đã thông qua người thân dùng số tiền lên đến hàng triệu USD, mặc cả không bắt tạm giam và gợi ý cơ quan điều tra chỉ thu hồi tiền bất chính với số lượng ít, phần còn lại sẽ ăn chia. Nhưng các trinh sát đã thông qua gia đình khéo léo động viên và đến ngày 27-10-2017, Phan Sào Nam đã về nước đầu thú. Trong thời gian bị tạm giam, Nam vẫn tiếp tục mua chuộc, gây sức ép để cơ quan điều tra không gia hạn tạm giam lần 2..., nhưng ý định của anh ta đã không thành hiện thực.

Một thành công lớn của Công an tỉnh Phú Thọ trong vụ đại án này là việc thu hồi thành công số tiền bất chính hàng nghìn tỷ đồng của Phan Sào Nam.

Được biết, ban đầu Phan Sào Nam không hợp tác với cơ quan điều tra cũng không khai báo tài sản có được từ việc đánh bạc. Song qua nhiều lần gặp gỡ, động viên và thuyết phục của đại tá Vân, cuối cùng Phan Sào Nam cũng đã chủ động xin được khai báo nguồn tiền, kết quả đã thu hồi được gần 800 tỷ đồng./.