Tiền của đường dây đánh bạc Fxx88.com "chảy" vào tên trùm nước ngoài như thế nào?

14 đối tượng của đường dây này đã bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc. Theo báo Công an Nhân dân, đáng chú ý, các đối tượng này không phải là 1 đường dây tổ chức đánh bạc thông thường mà ở đây là 9 nhánh (đại lý) độc lập tổ chức đánh bạc khác nhau.

Trong đó, đường dây tổ chức đánh bạc của đối tượng Chiu Hao Cheng  (SN 1971), quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội là lớn nhất.

Chiu Hao Cheng khai báo. Ảnh: Công an Nhân dân

Cũng theo báo Công an Nhân dân, năm 2017, Chiu Hao Cheng đến Việt Nam. Khi vào Việt Nam để che giấu hành vi tổ chức đánh bạc, anh ta tuyển người phiên dịch. Sau đó, thông qua người này tổ chức tuyển nhân viên cho Cheng với công việc làm điện tử.

Cheng đầu tư mua nhiều máy tính, một số thiết bị điện tử khác… lắp đặt ở 2 trụ sở là căn hộ chung cư được Cheng thuê làm địa điểm tổ chức đánh bạc là tòa nhà HH2 Bắc Hà, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và tòa nhà chung cư Golden West- Lê Văn Thiêm (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Mỗi địa điểm này, Chiu Hao Cheng thuê khá nhiều nhân viên điều hành đường dây tổ chức đánh bạc.

Sau một thời gian làm việc, các nhân viên đều trú tại TP. Hà Nội như: Đỗ Trang Linh (SN 1988), Trần Thị Hằng (SN 1994), Phạm Thị Sáu (SN 1995), Nguyễn Thị Yến (SN 1993), Bùi Xuân Công (SN 1995)… đều hiểu rõ hành vi tổ chức đánh bạc trái phép của Cheng. Tuy nhiên, các đối tượng này không tố giác mà còn tham gia tích cực vào đường dây tổ chức đánh bạc này với mức lương được trả khoảng 10 - 15 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, 8 nhánh khác được tổ chức tại Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai, Phú Yên…

Theo Cục Cảnh sát hình sự, để các nhánh lôi kéo nhiều con bạc, nhà cái sẽ khuyến khích tiền thưởng. Ví dụ, 1 tháng con bạc thua 5 tỷ thì người tổ chức đánh bạc sẽ được hưởng lợi khoảng 40%, thua 4 tỷ thì được 35%...

Khi con bạc thắng thì nhà cái mất không liên quan đến đại lý và ngược lại đại lý cũng không được tiền thưởng. Tuy nhiên, tỷ lệ con bạc thắng là rất hiếm hoi.

Theo thống kê của cơ quan điều tra, số tiền cá cược cho đến khi bị phát hiện lên tới hơn 30.000 tỷ đồng.

Hồi cuối tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương khám phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com.

Trên 30 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.