Khởi tố nguyên cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 5/11, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Phạm Duy Khánh (SN 1991) trú tại thị trấn Hoàn Lão (Bố Trạch – Quảng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Phạm Duy Khánh, nguyên là cán bộ Kho quỹ của Phòng giao dịch của một ngân hàng tại địa bàn huyện Bố Trạch, có mối quan hệ quen biết với nhiều người ở huyện Bố Trạch. Thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 10/2020, Khánh đã đề nghị nhiều người trên địa bàn giao tiền cho Khánh để làm dịch vụ đáo hạn vay ngân hàng lấy lãi.

Các khoản vay đáo hạn có thời gian ngắn khoảng từ 2 đến 7 ngày, nhưng lãi suất cao (theo thỏa thuận từng gói vay từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng/triệu/ngày). Được Khánh hứa hẹn và thanh toán ban đầu đầy đủ, nên nhiều người tin tưởng giao tiền cho Khánh nhiều lần, tổng số tiền lớn.

Khi đã lấy được tiền, Khánh không thực hiện dịch vụ đáo hạn mà sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt.

Liên quan đến vụ việc này, 13 người dân ở địa bàn huyện Bố Trạch tố cáo Phạm Duy Khánh về hành vi vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 19 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trước đó, lực lượng công an Quảng Bình vừa bắt đối tượng Cao Sơn Hải (SN 1987) trú tại tiểu khu 1, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải, cơ quan Công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu và tang vật liên quan đến việc cho vay với lãi suất cao của Hải. Theo đó từ năm 2014 đến nay Cao Sơn Hải đã cho hơn 2.000 lượt người vay, tổng số tiền vay khoảng 10 tỷ đồng. Mức lãi suất cho vay từ 100% đến 110%/năm.

Hiện Công an Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng và đề nghị các bị hại, người có liên quan sớm liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện để phối hợp xử lý đối tượng.