Trước đó vào trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã có mặt tại tòa nhà trên để khám xét, kiểm tra tài liệu và làm việc với những người liên quan.

Đây là nơi đặt trụ sở của công ty Cashwagon, một công ty chuyên cho vay qua app thời gian qua khiến nhiều người điêu đứng vì không thể trả nổi lãi, phải cầu cứu và tố cáo đến cơ quan chức năng và báo chí.

Trên website của mình, công ty này quảng cáo cho vay tiền online % lãi suất, miễn phí 10 ngày cho lần đăng ký đầu tiền, nhận tiền trong 5 phút với khoản vay lên đến 10 triệu đồng.

Công ty này còn giới thiệu với khách hàng chỉ cần dùng chứng minh nhân dân với 4 bước đơn giản là có tiền ngay.

Tuy nhiên theo cơ quan chức năng, cách thức hoạt động của công ty này tương tự những hình thức cho vay nặng lãi mà nhiều Công an TP.HCM từng phá trước đây, liên quan đến những đưởng dây cho vay do người Trung Quốc điều hành ở nhiều tỉnh thành.

Cụ thể, với thủ đoạn chào mời vay dễ dàng, các app cho vay lấy lãi suất người vay 4,4 %/ngày (theo năm là 1.600%). Hình thức giao dịch là qua mạng internet và điện thoại di động.

Khi người vay không trả nợ đúng hạn sẽ bị người của các app cho vay gọi điện hối thúc, nhục mạ, thậm chí đe doạ đến tính mạng. Đáng nói là ngoài người vay, các tổ chức này còn nhắm đến cả người thân, bạn bè của nạn nhân, tìm mọi cách lấy tiền.

Nhiều nạn nhân đã điêu đứng, vỡ nợ, mất sạch tài sản vì những hình thức cho vay đội lớp tín dụng đen này.

Hiện cơ quan công an vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt trụ sở của Cashwagon.

Thiên Kim