Cashboom tổ chức đánh bạc bất hợp pháp đội lốt đầu tư tài chính

Đánh bạc bất hợp pháp đội lốt đầu tư tài chính

Những năm qua, tội phạm đánh bạc trên mạng Internet đang gia tăng một cách chóng mặt. Trong số những hệ thống đánh bạc có quy mô lớn tại Việt Nam, Cashboom là một cái tên ‘đình đám’.

Hệ thống này ngang nhiên đến mức công khai tổng số tiền đánh bạc lên website https://cashboom.io/ như một thành tích.

Số tiền này được cập nhật theo thời gian thực, biến động từng giây và lên đến hàng chục tỷ đồng/ngày, đủ để thấy quy mô đánh bạc trên Cashboom lớn như thế nào.

Theo tìm hiểu, hệ thống đánh bạc trực tuyến Cashboom đã huy động được hàng chục nghìn người tham gia, với số tiền ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trên website https://cashboom.io, Cashboom quảng cáo đây là dự án trò chơi đánh bạc hàng đầu ở Châu Âu, tập trung vào các trò chơi, chương trình trực tiếp và sòng bạc trực tuyến. Người chơi có thể nhận phần trăm hoa hồng từ các nhà cái trên toàn thế giới. Trải nghiệm không gian màu sắc với hình ảnh chân thực như đang chợi tại các Casino sang trọng của Las Vegas.

Ngoài ra, Cashboom còn khẳng định có hợp tác với các nhà cái hàng đầu thế giới, trong đó có Evolution Gaming Corporation. Đây cũng chính là nhà cái của Evol – đường dây đánh bạc 1,1 tỷ Euro (30.000 tỷ VND) mới bị bắt gần đây.

Liệu rằng Cashboom và Evol có mối liên hệ gì hay không?

Hệ thống đánh bạc Cashboom cung cấp nhiều loại trò chơi cờ bạc. Trong đó, nổi bật nhất là Baccarat.

Baccarat là trò chơi so sánh điểm số giữa ‘người chơi’ và ‘nhà cái’. Mỗi vòng chơi có ba kết quả có thể xảy ra: ‘người chơi’ (người chơi có số điểm cao hơn), ‘nhà cái’ (nhà cái có số điểm cao hơn) và ‘hòa’.

Không chỉ tổ chức đánh bạc, Cashboom còn ‘núp bóng’ đầu tư tài chính, huy động vốn trái phép thông qua các gói bảo hiểm, có giá trị từ 100 - 50.000 USDT (1 USDT = 1 USD) với lợi nhuận được quảng cáo có thể lên tới 348.000 USDT.

Để lôi kéo nhà đầu tư, các đại lý chào mời bằng những cam kết đầy hấp dẫn như: Lợi nhuận 3%/vốn của nhà đầu tư /ngày; khẳng định không giam vốn và bảo hiểm 100% tài khoản. Hồi vốn nhanh sau 6 tuần. 1 tuần giao dịch 6 ngày, nghỉ chủ nhật. Đóng 5% bảo hiểm/tuần,…

“Mọi người chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng vài trăm triệu đồng đầu tư vào Cashboom. Sau vài tháng có thể nhận lãi gấp đôi, đủ tiền để mua nhà, tậu xe.

Hệ thống của chúng em cam kết hoàn trả gốc, bảo hiểm số tiền của nhà đầu tư và trả lãi đều đặn hàng tháng.

Trong hệ thống của em có rất nhiều người đổi đời nhờ việc đầu tư gói bảo hiểm. Nếu như đánh bạc truyền thống người ta sẽ nghĩ đến trò đỏ đen nhưng nếu biết phương pháp đánh thì sẽ gọi là đầu tư”, T.H.Đ, một đại lý của Cashboom cho biết.

Được biết, người đứng đầu hệ thống cờ bạc Cashboom được cho là Hoàng Trọng Đ. (quê Nam Định, hiện đang sống tại TP. Hồ Chí Minh). Hoàng Trọng Đ. và các cộng sự đã xây dựng một hệ thống đánh bạc, có móc nối, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia cờ bạc trái phép tại Việt Nam.

Đều đặn mỗi ngày, trong khung thời gian nhất định (thường là 10 phút), nhà đầu tư sẽ ăn phần trăm từ sàn giao dịch, nếu thua sẽ có bảo hiểm hoàn lại vốn đã bỏ ra cộng lãi suất.

Mỗi nhà đầu tư khi tham gia phải đóng phí, làm theo sự hướng dẫn của một tư vấn online - hay còn gọi là chuyên gia đọc lệnh.

Nếu thắng nhà đầu tư có thể dừng lại. Ngoài khung thời gian trên, nhà đầu tư tự chịu.

Thế nhưng hầu như chẳng “con bạc” nào dừng lại khi chỉ mới gỡ gạc vài phần trăm ít ỏi số tiền đã bỏ ra.

Cờ bạc biến tướng như đa cấp

Để dụ dỗ nhiều người tham gia, xây dựng hệ thống ‘chân rết’ hoạt động theo mô hình đa cấp, các đại lý không ngần ngại tung ra các chiêu trò chào mời tham gia hệ thống.

Mức hoa hồng được chia theo các cấp, từ cấp VIP 1 đến VIP 8. Các đại lý muốn nâng hạng cũng phải bỏ ra số tiền cược từ 300 - 30.000 USDT, đồng thời phải phải xây dựng hệ thống có từ 5 – 500 người dùng tham gia.

Các mức đặt cược tối thiểu là 100 USDT/người/lần. Chính điều này đã kích thích lòng tham, gián tiếp đẩy biết bao gia đình rơi vảo cảnh nợ nần, tán gia bại sản vì cờ bạc.

N.V.N, một nhà đầu tư kể lại: “Cuối tháng 5/2021, tôi được anh họ của mình giới thiệu về hệ thống Cashboom. Anh tôi nói, chỉ cần bỏ ra khoảng vài nghìn USD để mua bảo hiểm.

Sau một tháng, tiền lãi tự động chảy về tài khoản mà không phải làm gì cả. Nghe lời anh vì nghĩ rằng anh em với nhau không bao giờ lừa mình, tôi có đầu tư 5000 USD để mua gói bảo hiểm.

Sau tôi mới biết Cashboom thực chất là trò chơi cờ bạc. Tuy nhiên với tâm lý ham gỡ, tôi đã bán cả nhà, cả xe để đập tiền vào với tâm lý muốn gỡ. Nhưng càng chơi thì càng thua, càng thua lại càng ham gỡ. Đến thời điểm này, tôi đã mất hết cả, còn ôm thêm một khoản nợ rất lớn”.

Theo Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định, tội tổ chức đánh bạc trái phép có thể phạt tù đến 10 năm.

Đồng thời, Điểm a, Khoản 4 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP đã công bố mức xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép.

Trường hợp hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các mức xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự.

Luật sư Nguyễn Ngọc Quang, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, lợi dụng lòng tham lam, sự thiếu hiểu biết, tình hình tài chính khó khăn trong mùa dịch, tổ chức này đã đánh tráo các thuật ngữ kinh tế về “Toán nhị phân”, “Cấp số nhân”, “Tiền kỹ thuật số”, “Bảo tồn vốn”, “Gia tăng lợi nhuận”,… để thực hiện hành vi lừa đảo và dẫn dụ con mồi.

Đa phần, những tổ chức cờ bạc có dấu hiệu đa cấp như vậy thường dễ biến mất sau khi kêu gọi được nguồn tiền đầu tư lớn.

Với những dấu hiệu phạm tội rõ ràng, liệu đường dây đánh bạc nghìn tỷ này có nối gót ‘người anh em’ Evol khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm?