Chủ sàn 3WIN.NETWORK “biệt vô âm tín”, hàng ngàn nhà đầu tư lao đao vì nợ nần

Chủ sàn tiền ảo 3WIN.NETWORK biến mất

Đại diện nhà đầu tư tham gia sàn 3win.network, anh N.D.T (Hà Nội) tiếp tục có đơn tố cáo gửi đến Công an Thành phố Hà Nội về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Duy Lợi cùng vợ chồng bà Lê Hoài Phương, Nguyễn Trung Đức.

Trong đơn tố cáo, anh T. tường thuật chi tiết cách thức cũng như thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng trên mà cầm đầu là Nguyễn Duy Lợi, trú tại căn hộ 3410, tòa B, chung cư Thăng Long Number One, đường Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Đơn ghi rõ địa chỉ.

Anh T. tố cáo ông Nguyễn Duy Lợi cùng vợ chồng Lê Hoài Phương, Nguyễn Trung Đức đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của anh T là 60.000 USD (tương đương 1,44 tỷ đồng).

Cụ thể, đầu tháng 4/2021, anh T. có được người bạn chia sẻ về sàn giao dịch BO có tên miền: https://wisdomsglobal.com/.

Khi tham gia, anh T. được quảng cáo là có thể nạp gốc và rút gốc bất kỳ lúc nào. Lợi nhuận được trả hàng ngày thấp nhất là 20%/ tháng.

Để chiếm lòng tin của nhà đầu tư, các đối tượng Lợi, Phương, Đức đã thành lập nhóm The Legend Group nhằm dụ dỗ, lôi kéo hàng ngàn nhà đầu tư với tổng số vốn lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Vào ngày 17/5/2021, trang web https://wisdomsglobal.com/ dừng hoạt động, công ty The Legend Group cũng thông báo sàn bảo trì, nâng cấp hệ thống. Sau đó khoảng nửa tháng, trang web hoạt động trở lại, tiền của nhà đầu tư cũng hiển thị đầy đủ trên web.

Tuy nhiên nhà đầu tư không thể rút tiền gốc cũng như tiền lại. Nhóm Lợi, Phương, Đức đã chuyển toàn bộ tiền lãi và gốc của nhà đầu tư vào kênh Bottrader để nhận lãi hàng tháng từ 1 đến 3%/ tháng.

Tuy nhiên kênh Bottrader cũng chỉ hoạt động được 15 ngày là sập, không cho nhà đầu tư rút tiền. Toàn bộ tài sản của nhà đầu tư không cánh mà bay.

Theo phản ánh của nhà đầu tư, đầu tháng 5/2021, họ không thể thanh khoản và rút tiền (bao gồm lãi và tiền gốc) từ sàn 3win.network. Ngay sau đó sàn 3win.network cũng bị “sập”.

Sự biến mất đáng ngờ của nhóm The Legend Group và sàn 3win.network khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh tay trắng, nợ nần.

Nghi ngờ nhóm Nguyễn Văn Lợi (chủ sàn 3win.network), Lê Hoài Phương, Nguyễn Trung Đức chiếm đoạt tài sản, nhiều nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo đến Công an thành phố Hà Nội.

Dựa theo những thông tin được cung cấp, dễ nhận thấy “ông trùm” thực sự đứng sau giật dây toàn bộ hoạt động của 3win.network cũng như nhóm The Legend Group là Nguyễn Văn Lợi.

“Hành vi của các đối tượng Lợi, Phương và Đức là hành vi lừa đảo trắng trợn có tổ chức nhằm chiếm đoạt tài sản của cá nhân tôi và hàng ngàn nhà đầu tư khác.

Tôi mong cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra, đưa 3 đối tượng trên ra vành móng ngựa, trả lại công bằng cho chúng tôi”, anh T. nói.

Chủ sàn có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đầu tháng 7/2021, một số nhà đầu tư trong đó có chị D. đã tìm đến nhà của Nguyễn Duy Lợi, chủ sàn 3win.network để làm rõ trắng đen, với hy vọng có thể lấy lại số tiền đã đầu tư.

Tuy nhiên khi đến địa chỉ nhà của Lợi (căn hộ 3410, tòa B, chung cư Thăng Long Number One) lúc này chỉ có bố mẹ và con gái của Lợi. Những người này cho biết, Lợi đã rời khỏi nhà từ ngày 28/6/2021 nhưng đi đâu thì không ai biết.

Nghi ngờ Lợi ôm tiền rồi bỏ trốn, nhà đầu tư đã làm đơn tố cáo lên công an thành phố Hà Nội.

“Mất số tiền quá lớn, nhóm nhà đầu tư quyết định lên nhà gặp Lợi để nói chuyện trắng đen. Nhưng người này đã bỏ đi từ vài ngày trước.

Hiện nay chúng tôi không biết Lợi đang ở đâu. Niềm hy vọng duy nhất là với sự vào cuộc của công an sẽ sớm tìm ra Lợi.

Vì đây là một vụ án lừa đảo quy mô hàng nghìn người với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Tôi mong pháp luật sẽ mạnh tay xử lý hành vi lừa đảo có tổ chức này”, chị D, một nhà đầu tư nói.

Luật sư Quách Thành Lực, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của sàn 3WIN.NETWORK rất rõ, nhóm đối tượng là chủ sàn 3WIN.NETWORK có thể bị xử lý hình sự, phạt tù từ 5 đến 20 năm.

Đối với các công ty, tổ chức môi giới, trong trường hợp chưa được cấp phép mà vẫn hoạt động sẽ bị phạt tiền từ 300 - 500 triệu đồng về hành vi hoạt động ngoại hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị đình chỉ.

Trường hợp các cá nhân, nhân viên môi giới hay các sàn BO sử dụng các chiêu trò gian dối, khiến nhà đầu tư mất tiền, những người này có thể bị xử lý hình sự với mức án lên tới 20 năm tù.

Cụ thể, các hành vi đưa ra thông tin gian dối được liệt kê trong các trường hợp này như: lời nói, nhắn tin, cung cấp tài liệu giả, bằng hành động.

Ví dụ, các nhân viên cung cấp giấy tờ giả để chứng minh là sàn BO có giấy phép, hoặc nhắn tin, viết email trình bày là kinh doanh ngoại tệ qua sàn BO có giấy phép hoạt động tại Việt Nam...

“Hành vi lừa đảo của nhóm đối tượng sàn 3WIN.NETWORK là rất rõ ràng khi tổ chức hoạt động theo mô hình đa cấp, cung cấp tài liệu giả để dụ dỗ nhà đầu tư. Đặc biệt là hành vi đánh sập sàn rồi ôm tiền bỏ trốn hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự”, luật sư Lực cho biết.

Ông Trương Thanh Đức, giám đốc công ty Luật Anvi cho rằng, hành vi của nhóm đối tượng Nguyễn Duy Lợi và đồng bọn có dấu hiệu lừa đảo, dùng kế "ve sầu thoát xác", nhằm tiếp tục chiêu trò chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

“Nhà đầu tư họ có tâm lý đã trót tham gia thì quá tam ba bận nên họ tiếp tục theo. Nhưng họ không thể ngờ nhóm của Lợi sẽ cho đánh sập sàn.

Trong trường hợp này họ biết bị lừa nhưng không thể làm gì được”, ông Đức giải thích.