Công an Đà Nẵng đánh sập hai đường dây mua bán dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng quy mô lớn

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM), thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP về việc tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm mua bán dữ liệu cá nhân theo tinh thần Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Phòng ANM đã triển khai công tác trinh sát nắm tình hình trên không gian mạng.

Qua đó, Phòng ANM và Đội CSHS Công an quận Liên Chiểu đã phát hiện hai đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác, tạo và mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lượng lớn.

Quá trình trinh sát, tổ công tác gặp rất nhiều khó khăn khi các đối tượng chính trong 02 nhóm liên tục di chuyển địa điểm; các địa điểm thường khép kín; các đối tượng cầm đầu chỉ thuê những người cùng quê để thực hiện hành vi phạm tội…

Đến ngày 28/8/2023, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội cũng như được sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc CATP, Phòng ANM phối hợp Đội CSHS Công an quận Liên Chiểu đồng loạt tổ chức kiểm tra tại hai căn hộ gồm: Căn hộ 1204 nhà CT1 và Căn hộ 11A14 nhà CT2, chung cư The OriGarden thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Qua đó phát hiện, bắt quả tang 02 vụ, 11 đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng.

Cụ thể: Vụ thứ nhất, vào lúc 11 giờ 00 ngày 28/8, tại Căn hộ 1204 nhà CT1 chung cư The OriGarden thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng lực lượng Công an bắt quả tang một nhóm gồm 06 đối tượng do Nguyễn Văn Hiếu (SN 1993; trú Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu và đồng bọn đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin về Căn cước công dân (CCCD) của nhiều người khác nhằm mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng internet để bán lại thu lợi bất chính. Qua kiểm tra các thiết bị điện tử phát hiện nhiều tài liệu về hành vi phạm tội của Hiếu và đồng bọn.

Từ khoảng tháng 6/2023, Nguyễn Văn Hiếu thuê và chuyển đến căn hộ 1204 nhà CT1 chung cư The OriGarden. Hiếu trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê 05 đối tượng trả lương theo tháng để ăn ở sinh hoạt và thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng do Hiếu yêu cầu, Hiếu phân công cụ thể công việc cho từng đối tượng trong nhóm. Nguyễn Văn Hiếu sử dụng tài khoản Telegram tên "Hiểu Hiểu" liên hệ với 02 tài khoản Telegram tên "Phep xinh" và "lưu ho so" để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân người khác (gồm mặt trước, mặt sau CCCD và ảnh chụp khuôn mặt) và 7.343 thẻ sim kích hoạt sẵn. Sau đó, Hiếu đưa bộ thông tin cá nhân và sim này này cho các đối tượng trong nhóm để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng BIDV và ví điện tử các loại. Đến khi bị cơ quan Công an phát hiện, nhóm của Hiếu đăng ký được khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử các loại. Sau đó, Hiếu bán lại các tài khoản trên cho các đối tượng.

Vụ thứ hai, vào lúc 11 giờ 00 ngày 28/8, tại Căn hộ 11A14 nhà CT2 Chung cư The OriGarden thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng lực lượng Công an tiếp tục bắt quả tang một nhóm gồm 05 đối tượng do Phan Văn Luân (SN 1997, trú Quảng Ngạn, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu và đồng bọn đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin về CCCD của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng internet nhằm thu lợi bất chính.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện thông tin lưu trữ trên các thiết bị điện tử bao gồm: máy vi tính, điện thoại di động của Phan Văn Luân xác định Luân đang tàng trữ 307 thông tin về tài khoản ngân hàng trong đó có tối thiểu 52 tài khoản ngân hàng đang còn đăng nhập bằng ứng dụng của ngân hàng (app) internet banking (chuyển khoản, nhận chuyển khoản thông qua mạng internet) đang sử dụng được.

Qua điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 06/2023, Luân chuyên đến và thuê căn hộ 11A14 nhà CT2 Chung cư The OriGarden. Luân trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê 04 đối tượng trả lương theo tháng để ăn ở sinh hoạt và thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng do Luân yêu cầu. Luân sử dụng tài khoản Facebook tên "Phan Văn Luân" để thỏa thuận với người sử dụng tài khoản facebook tên "Trịnh Văn Sáng" mua khoảng 8.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân (gồm: mặt trước, mặt sau CCCD và ảnh chụp khuôn mặt) và 4.000 thẻ sim kích hoạt sẵn được Luân thuê theo tuần. Sau đó, Luân đưa bộ hồ sơ thông tin cá nhân và sim cho các đối tượng để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng SeABank và ví điện tử các loại. Đến khi bị cơ quan Công an phát hiện, nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và các ví điện tử.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định tạm giữ đối với Phan Văn Luân và Nguyễn Văn Hiếu và tiếp tục phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.