(Tổ Quốc) - Kết luận điều tra của cơ quan công an chỉ rõ lợi dụng việc nắm giữ số cổ phần chi phối lên đến 84,92% và vai trò Cố vấn cao cấp HĐQT Trustbank, bà Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm đã lũng đoạn ngân hàng này và có hàng loạt các hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỷ đồng.
- 25.10.2018 Bác kháng cáo của đại gia Hứa Thị Phấn
- 22.10.2018 Hôm nay, TAND TP.HCM xét kháng cáo của bà Hứa Thị Phấn
Mới đây, cơ quan cảnh Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sang Viện KSND đề nghị truy tố 6 bị can, trong đó có Hứa Thị Phấn, trong đại án kinh tế xảy ra tại công ty cổ phần Ngân hàng TMCP Đại Tín (viết tắt Trustbank, sau đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB), gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng.
Bà Hứa Thị Phấn trong một lần dự tòa
6 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng Đại Tín, nguyên chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ); Lâm Kim Dũng (nguyên giám đốc công ty TNHH Địa ốc Lam Giang); Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo.
Cả 6 bị can này đều bị đề nghị truy tố tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 175 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).
Kết luận điều tra của cơ quan công an chỉ rõ lợi dụng việc nắm giữ số cổ phần chi phối lên đến 84,92% và vai trò Cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng Đại Tín, bà Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm đã lũng đoạn ngân hàng này và có hàng loạt các hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỷ đồng.
Cụ thể, để chiếm đoạt tiền của ngân hàng, Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo Đại tín đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản là "sân sau" do bà Phấn lập ra để bà này chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỷ đồng. Hành vi này của bà Hứa Thị Phấn cấu thành tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.
Kết luận điều tra của cơ quan công an cũng nêu rõ những thiệt hại của ngân hàng Đại Tín dưới thời bà Hứa Thị Phấn cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình hình kinh doanh của ngân hàng này rất xấu, bị liệt kê vào danh sách những ngân hàng yếu kém và là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ, buộc Nhà nước phải mua lại ngân hàng này với giá 0 đồng vào ngày 31/1/2015 để gánh toàn bộ lỗ lũy kế lên đến 27.000 tỷ đồng.
Được biết, hiện tại bà Hứa Thị Phấn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (quận 7, TP. Hồ Chí Minh) với nhiều bệnh và bị tổn hại sức khỏe tới 93%./.
