Đường dây đánh bạc ngàn tỷ: Manh mối từ một kẻ lừa đảo sinh năm… 1997

Tại sao một bị can khi bị bắt mới chỉ 20 tuổi lại là manh mối cho một đường dây đánh bạc cỡ "khủng" lên tới nhiều ngàn tỷ đồng với nhiều tướng tá lẫy lừng của ngành Công an, với nhiều gương mặt "sáng giá" một thời của giới Công nghệ thông tin lại sa lưới?

Đây cũng là một bài học lớn cảnh tỉnh với những thanh niên trẻ tuổi hiện nay, với bất kể hành vi vi phạm nào cũng không thể qua mặt được các cơ quan bảo vệ pháp luật và cuối cùng phải chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật.

Cú chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội facebook đầy ngoạn mục của thanh niên 9x

Lê Văn Huy bị khởi tố về tội "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" tại quyết định khởi tố bị can số 07 ngày 1/8/2017 và quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 01 ngày 22/8/2017 về tội "Đánh bạc".

Lần giở lại hồ sơ cáo trạng, vào ngày 16/5/2017, Huy (trú tại khu phố  5, phường 3, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã đến quán Internet "Game Zin", địa chỉ số 27, đường Trần Quốc Toản, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, thuê máy tính kết nối Internet với mục đích tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

91 bị cáo khác bị đưa ra xét xử vì liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ. Ảnh: VnExpress

Tại đây, Huy tìm thấy tài khoản facebook "Hằng Nhữ" của bà Nhữ Thanh Hằng - sinh năm 1954, trú tại số 90B3 - Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, hiển thị công khai các thông tin cá nhân nên đã chiếm được quyền sử dụng tài khoản facebook "Hằng Nhữ", bằng cách mở trang đăng nhập facebook, sau đó coppy (sao chép) dãy số ở phần cuối địa chỉ Internet của trang facebook "Hằng Nhữ" rồi paste (dán) vào ô "Email hoặc số điện thoại" và gõ thêm chuỗi ký tự "@facebook.com"; gõ số ngày tháng năm sinh của bà Hằng vào ô "Mật khẩu" và ấn nút "Đăng nhập".

Sau khi đăng nhập thành công, Huy đổi mật khẩu để chiếm quyền sử dụng facebook "Hằng Nhữ". Huy phát hiện trong facebook "Hằng Nhữ" còn lưu tin nhắn trao đổi với tài khoản facebook "Võ Minh Phương" của chị Võ Minh Phương- sinh năm 1983, trú tại phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh  Phú Thọ, nên Huy giả danh bà Hằng nhắn tin hỏi thăm chị Phương.

Chị Phương tưởng người nhắn tin cho mình là bà Hằng (là bác ruột của mình) nên nhắn tin trả lời và cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng của Phương theo yêu cầu của Huy. Sau đó, Huy lên mạng Internet tải ảnh hóa đơn thanh toán online của ngân hàng nước ngoài, dùng phần mềm Paint (chỉnh sửa ảnh) có sẵn trong Windows (hệ điều hành) sửa thành hóa đơn chuyển tiền từ ngân hàng Citibank của Mỹ cho chị Võ Minh Phương tại Việt Nam rồi chuyển cho chị Phương qua tin nhắn facebook và nhờ chị Phương mua hộ 110 thẻ cào viễn thông, mệnh giá 500.000đ của nhà mạng Viettel và Mobifone.

Chị Phương đã mua 110 thẻ cào trị giá 55.000.000đ, cào bỏ lớp phủ bạc, chụp ảnh mã code (số thẻ) và số seri gửi cho tài khoản facebook "Hằng Nhữ" theo yêu cầu của Huy.

Lừa đảo bộn tiền, tống hết vào bài bạc và thua trắng tay

Sau khi chiếm đoạt được 110 thẻ cào của Phương, Huy cho Lê Võ Quang Lộc- cũng sinh năm 1997, trú tại khu phố  5, TX Quảng Trị, tỉnh  Quảng Trị là bạn Huy 2 thẻ cào, nói là thẻ cào của Huy mua, để Lộc nạp vào tài khoản "Heistuanvu1" trong cổng game bài Tip.Club.

Còn lại 108 thẻ cào, Huy nạp vào 05 tài khoản của Huy trong cổng game bài Tip.Club là "fac1", "dien078", "lactr47", "l00909", "da14" đổi lấy 54.000.000 Rik (tiền ảo trong game Rikvip  /Tip.Club).

Sau đó, Huy liên hệ với Nguyễn Thị Trà Giang- sinh năm 1990, trú tại khu phố 4, phường 1, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị là chủ quán Internet "AK NET" để bán Rik, với giá 750.000đ/01 triệu Rik. Giang liên hệ với Phạm Văn Cường- sinh năm 1991, trú tại thôn Thắng Lợi 3, xã  Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh  Gia Lai, là người mua, bán Rik qua mạng Internet với Giang. Cường hướng dẫn Giang bảo Huy chuyển khoản Rik vào tài khoản đại lý cấp 1 của cổng game bài Tip.Club có tên "Banthecard" của Lê Anh Dũng- sinh năm 1993, trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận  Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, chụp ảnh giao diện chuyển khoản Rik thành công chuyển cho Giang, rồi Giang chuyển tiếp cho Cường để thanh toán với Dũng. Sau khi có tiền, Cường chuyển tiền vào tài khoản của Giang, để Giang rút tiền mặt trả cho Huy tổng số 40.500.000đ.

Mở ra một đường dây tội phạm tinh vi cực lớn

Ngày  26/7/2017, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Huy; ngày 01/8/2017,khởi tố bị can và tạm giam đối với Lê Văn Huy về tội: Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo quy định khoản 2 Điều 226b Bộ luật Hình sự.

Để kiểm tra tính khách quan về lời khai của Lê Văn Huy, ngày 21/8/2017, các cơ quan tố tụng  tỉnh Phú Thọ tiến hành thực nghiệm điều tra đã xác định: Game bài Tip.Club là loại hình game đổi thưởng có dấu hiệu Tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet, nên thống nhất giao cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác minh làm rõ, đồng thời báo cáo Bộ Công an hỗ trợ khi cần thiết.

Ngày 22/8/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01 về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội "Đánh bạc" làm cơ sở tiến hành các biện pháp điều tra theo tố tụng đối với các đối tượng trong "đường dây" tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Tip.Club.

Cáo trạng cũng cho hay, quá trình điều tra, xác minh cho thấy: Quy mô của vụ án xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; về số lượng đối tượng phạm tội lên đến hàng chục ngàn người, đa dạng về thành phần, trong đó có cả các đối tượng thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật.

Do vậy, ngày 7/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công an có Văn bản số 2124a  giao cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ điều tra triệt để vụ án. 

Xét tính chất phức tạp cả về quy mô và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự tỉnh Phú Thọ đã thống nhất báo cáo liên ngành tư pháp Trung ương tách vụ án ra làm 2 giai đoạn. Trên tinh thần chỉ đạo vụ án rõ đến đâu xử lý đến đó, đến nay đã kết thúc điều tra giai đoạn 1 và hôm nay, 12/11/2018, TAND tỉnh Phú Thọ chính thức đưa vụ án ra xét xử./.