(Tổ Quốc) - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, sau vài ngày bị giam giữ hình sự.
- 24.09.2019 Gần 20 giám đốc công ty con của Alibaba bị triệu tập
- 24.09.2019 Bị khởi tố với tội danh lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng, CEO Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện sẽ phải đối mặt với mức án nào?
- 23.09.2019 2.500 tỷ đồng Công ty Alibaba chiếm đoạt của khách hàng đang ở đâu?
- 23.09.2019 Công ty Alibaba bán đất “ma”: “Do chính quyền không làm hết nhẽ, lợi ích nhập nhèm”
Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện, 34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, chiều 18/9, Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM thực hiện lệnh tạm giữ hình sự, khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thái Luyện. Đồng thời Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng, khám xét trụ sở làm việc đối với Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty Alibaba (em ruột của Nguyễn Thái Luyện).
Nguyễn Thái Luyện lúc bị bắt. Ảnh Dân trí
Cho đến nay, công an xác định Công ty Alibaba mua đất nông nghiệp, thành lập các công ty con để vẽ nên các dự án "ma", sau đó giới thiệu bán cho hơn 6.700 khách hàng với số tiền thu về là 2.500 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án này, Công an TP.HCM cũng vừa triệu tập gần 20 người lên làm việc, gồm lãnh đạo các công ty con và trưởng các văn phòng giao dịch ở TP.HCM và các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận. Trong số này có bà Võ Thị Thanh Mai, là vợ Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lực, là em ruột của Luyện.
Theo điều tra sơ bộ, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo thành lập hàng chục công ty con nhằm sử dụng để giao dịch, ký hợp đồng với khách hàng mua bán đất nền tại các dự án "ma".
Toàn bộ dòng tiền do khách hàng đóng vào được vợ chồng Luyện - Mai và một số người tin cậy, giám sát rất sát sao. Số tiền này được sử dụng để mua đất nông nghiệp và trả lãi cho khách hàng.
