Khởi tố: Nữ quái lập 12 công ty “ma” gây thất thoát 30 tỷ tiền thuế

Huyền cùng các tang vật tại cơ quan điều tra. Nguồn: Công an Thanh Hóa.

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thanh Hóa cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Huyền, 35 tuổi, trú tại số nhà 44, LK 8 Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, TP. Thanh Hóa, về hành vi mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng bất hợp pháp.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2012 đến nay, Nguyễn Thị Huyền đã tìm thành lập 12 công ty ma và thực hiện việc mua bán hóa đơn GTGT thu lời bất chính. Huyền thu phí từ 12-15% giá trị hàng hóa ghi trong mỗi hóa đơn.

Để tránh việc kiểm tra của cơ quan quản lý thuế, Huyền đã dùng thủ đoạn chuyển trụ sở công ty hoặc xin tạm dừng hoạt động. Với thủ đoạn này, toàn bộ số hóa đơn Nguyễn Thị Huyền bán ra có tổng giá trị gần 300 tỷ đồng, gây thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế. 

Trong vòng 6 năm trở lại đây, Nguyễn Thị Huyền đã tìm thành lập 12 công ty ma và thực hiện việc mua bán hóa đơn GTGT thu lời bất chính. Nguồn: CAND.

Khám xét nơi ở của Huyền, Công an Thành phố Thanh Hoá đã thu giữ 12 con dấu của các Công ty và hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của Huyền. 

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã xác minh, thu giữ hơn 60 hóa đơn GTGT do doanh nghiệp Trang Phát Đạt của Huyền bán cho các đơn vị mà không có giao dịch hàng hóa thực tế. 

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Phùng Nguyên (t/h)