(Tổ Quốc) - Nhóm người mở công ty kinh doanh bất động sản, nhưng thực chất hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất 20%/tháng.
- 19.06.2020 Băng giang hồ cho vay nặng lãi 182%/năm, đòi nợ bằng hơi cay và đánh chém
- 13.06.2020 Bắt đại ca cầm đầu nhóm giang hồ cho vay nặng lãi, uy hiếp chiếm nhà đất con nợ
- 05.05.2020 Công an đột nhập tiệm cầm đồ 399, triệt phá nhóm giang hồ từ Thái Nguyên vào Sài Gòn cho vay nặng lãi, thu cả “kho” vũ khí
- 04.05.2020 Khởi tố đối tượng từ Hải Phòng vào Kiên Giang cho vay nặng lãi 240%/năm
- 28.04.2020 Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi 360%/năm
Chiều 3/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi ngụy trang dưới vỏ bọc công ty bất động sản.
Thông tin ban đầu, Nguyễn Đình Tuấn (36 tuổi), Nguyễn Thanh Toàn (23 tuổi), Nguyễn Quang Duy (40 tuổi, cùng trú Đà Nẵng) mở Công ty Đại Thủy Sơn Tùng kinh doanh bất động sản nhưng thực chất hoạt động cho vay nặng lãi.
Các đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Công ty này cho người đi dán tờ rơi quảng cáo hoạt động cho vay trái phép kèm với số điện thoại. Khi khách có nhu cầu vay sẽ được người trong nhóm này đến tận nhà để thẩm định và cho vay với lãi suất 20%/tháng.
Trong đó, Tuấn là người cung cấp vốn cho Toàn, Duy để trực tiếp cho người có nhu cầu vay. 2 người này tiếp tục thuê Nguyễn Hoàng Phúc (27 tuổi), Trần Phương Nam, Vũ Công Minh (cùng 23 tuổi) đến từng nơi ở của khách hàng để thu nợ vào mỗi buổi chiều.
Tổng cộng, từ thời điểm hoạt động cho đến khi bị bắt, đường dây này đã cho hàng trăm người ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên vay, với tổng số tiền khoảng 11 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của cả nhóm, nhà chức trách thu giữ nhiều các giấy tờ viết tay liên quan đến cho vay nặng lãi trái phép.
