Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hàng trăm tỉ đồng

Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet với số tiền hơn 470 tỉ đồng.

Theo thông tin, vào tháng 9/2022, cảnh sát phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này hoạt động dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền lớn, liên quan đến nhiều đối tượng trên địa bàn các quận, huyện.

Đường dây này do Đinh Văn Công Thanh (SN 1983, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cầm đầu cùng đồng bọn đứng ra tổ chức.

Đầu tháng 11, Cảnh sát lập chuyên án để đấu tranh. Vào giữa tháng 11, Phòng Cảnh sát hình sự huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệt phá chuyên án, bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan.

Cụ thể, 5 đối tượng có hành vi "Tổ chức đánh bạc", gồm: Đinh Văn Công Thanh, Đinh Văn Công Long (SN 1987, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu), Nguyễn Trước (SN 1974; trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu), Ngô Đình Đức (SN 1966; trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê), Nguyễn Duy Trung (SN 1985, trú thành phố Hội An, Quảng Nam) và 2 đối tượng có hành vi "Đánh bạc", gồm: Trương Công Huynh (SN 1986, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu), Đoàn Sơn (SN 1963, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê).

Qua khám xét, cơ quan công an tạm giữ tang vật gồm: 250 triệu đồng, 1 ô-tô, 2 xe máy; 1 máy đếm tiền; sổ sách tính tiền thắng thua cá độ; khoảng 7.500 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày 1/10 đến ngày 15/11 với số tiền gần 19 triệu USD (khoảng 470 tỷ đồng).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ tháng 6/2021 đến nay, Đinh Văn Công Thanh liên hệ đối tượng tên Hải (chưa xác định) để nhận mạng cá độ bóng đá và tổ chức lại cho các con bạc, đầu mối cấp dưới. Thanh sử dụng trang mạng cá độ bóng đá cấp siêu tổng đại lý (Super Master) KJ71 có giá trị hạn mức 3 triệu USD.

Sau khi có được trang mạng, Thanh móc nối với Nguyễn Trước, Đinh Văn Công Long, Ngô Đình Đức và nhiều đối tượng khác hình thành một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet. Thanh sử dụng trang mạng KJ71 nêu trên chia lại thành 31 tài khoản Master, 99 tài khoản Agent, 340 tài khoản member (thành viên) để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Các đối tượng trong đường dây này có sự phân công, phân cấp, tổ chức chặt chẽ, sử dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động phạm tội.

Căn cứ các dữ liệu trích xuất điện tử thể hiện, các đối tượng sử dụng điện thoại di động truy cập vào các trang mạng cá độ "SaSa...","B88...", "nhacai..."… từ đó chia, tách ra thành nhiều trang mạng con để tổ chức cho các đầu mối cấp dưới, "đại lý" khác nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Với hình thức nâng mức giá trị quy đổi 1 đơn vị USD cá độ lên 20.000-30.000 đồng. Các đối tượng tổ chức đầu dưới tiếp tục tổ chức cho các con bạc cá độ bằng nhiều hình thức như: cá độ bóng đá, keno, tài xỉu...

Bước đầu, ban chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Riêng trong khoảng thời gian từ ngày 1/10 đến khi bị bắt, người chơi cá cược tổng cộng 105.298 lượt với tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong các tài khoản là gần 19 triệu USD (khoảng 470 tỷ đồng), thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Vụ việc đang được điều tra điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng liên quan.