Truy tố 4 cựu cán bộ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Đó là các bị can: Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin/SBIC; Trương Văn Tuyến, nguyên TGĐ Vinashin/SBIC; Phạm Thanh Sơn, nguyên Phó TGĐ Vinashin và Trần Đức Chính, nguyên Kế toán trưởng Vinashin/SBIC. Theo đó, các cơ quan tố tụng làm rõ, dù chấp thuận nhưng các bị can đã thống nhất với nhau thực hiện việc gửi tiền có kỳ hạn vào Oceanbank để hưởng tiền chăm sóc khách hàng (còn gọi là tiền chi ngoài lãi suất tiền gửi).

Bị can Trương Văn Tuyến, Nguyễn Ngọc Sự.

Từ năm 2010 đến tháng 6-2014, Vinashin đã thực hiện hơn 2.300 hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn vào Oceanbank với tổng số tiền gần 104.000 tỷ đồng và hơn 181 triệu USD. Tháng 3-2011 đến tháng 8-2014, Trần Đức Chính đã nhận hơn 105 tỷ đồng Oceanbank chi lãi ngoài. Theo sự thống nhất ban đầu giữa các bị can Sự, Tuyến, Sơn và Chính, thì Chính được giao tiếp nhận, quản lý số tiền lãi ngoài nêu trên (không vào hạch toán) để chi tiêu, sử dụng cho các công việc chung của Vinashin và chia nhau. Nguyễn Ngọc Sự bị cáo buộc, đã ra chủ trương và trực tiếp ký 12 hợp đồng giao dịch tiền gửi và đã chiếm hưởng cá nhân 8 tỷ đồng; Trần Đức Chính là Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính của Vinashin, làm theo ủy quyền của Trương Văn Tuyến đã ký nhiều hợp đồng giao dịch phát sinh tiền gửi tại Oceanbank. Tổng số tiền 4 bị can chiếm hưởng cá nhân 10 tỷ đồng.

Trước đó, trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án xảy ra tại Vinashin; khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch HĐTV Vinashin, đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Tập đoàn Vinashin gửi vào Oceanbank để một số cá nhân thuộc Vinashin nhận, chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất.