48kg hồ sơ tín dụng đen trong nhà của nhóm cho vay nặng lãi ở Sài Gòn

Ngày 22/12, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM bắt giữ Lương Hoàng Anh (35 tuổi, quê Phú Yên) và Nguyễn Bá Phi Công (25 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Đây là đường dây cho vay nặng lãi mà Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân lên chuyên án đấu tranh, triệt phá. Liên quan tới vụ án này, công an cũng mời Nguyễn Trung Tín (39 tuổi, quê Trà Vinh) lên làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng cho vay nặng lãi tại cơ quan công an

Theo công an, vào đầu tháng 10, công an kiểm tra hành chính Lương Hoàng Anh và Nguyễn Trung Tín khi cả 2 đang di chuyển trên đường Lê Văn Quới (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) thì phát hiện trong cốp xe có một số giấy tờ thể hiện việc cho vay nặng lãi nên mời về trụ sở làm rõ.

Tại trụ sở công an, cả 2 khai nhận hành nghề cho vay nặng lãi từ năm 2015 đến nay với lãi suất từ 20% trở lên.

Khi kiểm tra nhà ở của Anh và Tín, công an phát hiện thêm nhiều giấy vay tiền, cùng các giấy CMND, sổ hộ khẩu với tổng cộng gần 48 kg hồ sơ của người vay ở TP HCM và các tỉnh lân cận.

Hồ sơ của những người vay tiền được phát hiện trong nhà các đối tượng cho vay nặng lãi

Từ lời khai của người này, công an xác định Nguyễn Bá Phi Công cũng có liên quan nên triệu tập làm việc.

Theo công an, từ năm 2015 đến nay, Lương Hoàng Anh tổ chức cho vay tiền, trả bằng hai hình thức, có thể góp từng ngày hoặc trả lãi mỗi ngày với lãi suất dao động từ 20% đến 25% mỗi tháng. Nếu trả góp với lãi suất 20%/tháng thì góp 30 ngày, nếu lãi suất 25% thì góp 24 ngày.

Anh cho in thẻ giới thiệu cho vay rồi thuê Tín, Công đi phát. Khi có người vay, Tín, Công lập hợp đồng vay rồi đi thu tiền hằng ngày với tiền lương 6 triệu tháng/người.

Từ năm 2015 đến nay Lương Hoàng Anh cho nhiều người ở TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương vay với tiền vốn hơn 1,8 tỉ đồng. 564 người là tổng số người đã vay của nhóm này với số tiền thấp nhất là 2 triệu đồng, cao nhất là 30 triệu đồng mà cảnh sát đã xác định được.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.