Đường dây ma túy của ông trùm “Hoàng béo” đã bị phá như thế nào?

Xác định đối tượng

Tháng 3/2016, qua công tác chuyển hóa địa bàn tại 1 số tụ điểm phức tạp về ma túy, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) phát hiện có 1 nguồn cung thuốc lắc giá rẻ trên thị trường.

Đối tượng Trần Ngọc Hiếu tên thật là Văn Kính Dương (hay còn gọi là "Hoàng béo").

Tiến hành điều tra xác minh, Đội ma túy Công an quận Bình Thạnh xác định được nguồn ma túy này do đối tượng tên Nguyễn Văn Sơn (quê tỉnh Lâm Đồng) bán ra. Lần theo các đầu mối, các trinh sát phát hiện Sơn đang nhập hàng từ 2 nguồn, một là từ đối tượng Trần Ngọc Hiếu (hay còn gọi là “Hoàng béo”, 36 tuổi, ở Hà Nội, tạm trú quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Qua xác minh, Công an xác định đối tượng Hiếu vốn có tên thật là Văn Kính Dương, từng có tiền án 6 năm tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2008 tại Thanh Hóa. Tuy nhiên, không lâu sau đó, đối tượng này đã trốn trại và bị phát lệnh truy nã nên đã làm giả giấy tờ đổi tên thành Trần Ngọc Hiếu.

Hiếu móc nối các đường dây và tự lập ra 1 xưởng riêng chuyên sản xuất thuốc lắc và cung ứng, mua bán ma túy cho các chân rết. Một đầu khác nữa mà Sơn lấy hàng là từ Vũ Tuấn Phan (38 tuổi, ngụ quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Nhóm của Phan cũng lập 1 xưởng sản xuất ma túy tương tự như Hiếu nhưng với quy mô nhỏ và kém tinh vi hơn ở địa bàn quận 7.

Lần theo manh mối

Mọi hoạt động sản xuất ma túy, Trần Ngọc Hiếu giao cho anh họ là Nguyễn Đức Kỳ Nam (SN 1968, quê Hà Nội, ngụ Q.Phú Nhuận). Nam là người có vai trò quan trọng trong đường dây, do am hiểu về các loại hóa chất nên được giao nhiệm vụ điều chế và sản xuất. Sau đó, Nam giao lại cho Lê Văn Mang (SN 1987, quê Cà Mau) vận chuyển về biệt thự 122 khu Trung Sơn (Q.7) để tẩy sạch, sấy khô.

Sấy khô xong, Mang tiếp tục chuyển hàng về cho Phạm Bảo Quân (SN 1983, quê Hà Nội, ngụ tại Q.1) để dập thành từng viên và đóng gói thành phẩm. Tại đây, thuốc lắc sẽ được ngụy trang dưới dạng những gói cà phê có trọng lượng 1kg.

thuốc lắc được ngụy trang dưới dạng những gói cà phê có trọng lượng 1kg.

Các công đoạn trên hoàn tất, thuốc lắc thành phẩm sẽ được chuyển về nhà của Hiếu tại căn hộ số 111 Nguyễn Du để cất giữ. Để tiện cho việc bán sỉ, lẻ cho “khách hàng”, Hiếu thường xuyên để 10-15.000 viên thuốc lắc tại nhà bạn gái của mình là Vũ Hoàng Anh Ngọc (SN 1994, ngụ Q.4).

Tại TP.Hồ Chí Minh, Hiếu giao cho Nguyễn Thu Huyền (SN 1988, ngụ Q.10) đảm nhận việc giao dịch, còn tại Hà Nội sẽ do Lê Hương Giang (SN 1988, ngụ Q.5) phụ trách. Khi có khách đặt mua hàng, Huyền sẽ báo lại cho Hiếu để xuất hàng. Số hàng này sẽ giao lại cho Nguyễn Đắc Huy (còn gọi là Tin, SN 1988, ngụ Q.10) trực tiếp đi giao cho khách, còn tiền sẽ được chuyển khoản hoặc giao lại trực tiếp cho Huyền, Giang rồi giao về cho Hiếu.

Thuốc lắc thường được vận chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội trong các vali. Mỗi vali chứa khoảng hơn 50kg ma túy (1kg khoảng 5.000 viên). Giá bán dao động từ 180.000-200.000/viên tùy số lượng mua ít hay nhiều. Nếu mua với số lượng lớn thì còn được khuyến mãi, bớt giá cho khách quen. Bên cạnh đó, Hiếu cũng bán cho những khách mua lẻ từ 1.000-2.000 viên với giá tương tự.

Tính từ đầu năm 2016 đến nay, tổ chức này đã cho ra lò 4 mẻ thuốc lắc với tổng số lượng lên đến gần 300kg ma túy. Để tránh công an phát hiện, chúng thường không đặt xưởng cố định 1 chỗ mà thường đặt ở khu vực vắng người qua lại, và thường di chuyển sau mỗi mẻ thuốc.

Từ tháng 5/2016 đến khi bị bắt, Hiếu đã di chuyển xưởng tổng cộng 4 điểm từ TP.HCM đến Vũng Tàu, Nha Trang và Đồng Nai. Điều đặc biệt nhất đó là việc giám sát, điều hành toàn bộ đường dây ma túy này đều thông qua mạng xã hội và hệ thống camera.

Phá án

Nhận định đây là 2 đường dây mua bán ma túy cực lớn nên tháng 5/2016, Công an quận Bình Thạnh xin chỉ đạo Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh xác lập chuyên án mang bí số 516E nhằm làm rõ quy mô, tổ chức của đường 2 dây tội phạm này. Kế hoạch phá chuyên án 516E được Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh lên kế hoạch cụ thể và chia thành 2 giai đoạn.

Ở giai đoạn 1, ngày 17/12/2016, công an bố trí bắt giữ đối tượng Sơn và nhóm 4 đối tượng khác trong đường dây của Phan. Tang vật thu giữ trong giai đoạn đầu này là hơn 1 tỷ đồng, 35kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc (khoảng 3,7 kg) cùng nhiều dụng cụ, máy móc dùng để sản xuất ma túy. Việc bắt khám xét các đối tượng này được giữ kín thông tin nên đường dây của Trần Ngọc Hiếu hoàn toàn không hay biết.

Sau nhiều tháng trinh sát, Ban chuyên án tiếp tục báo cáo kế hoạch phá án giai đoạn 2 của chuyên án 516E để bắt gọn các đối tượng còn lại. Ngày 6/4, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Ban chuyên án phát lệnh triển khai phá án.

Khoảng 15h ngày 6/4/2017, các trinh sát phát hiện Phạm Bảo Quân (34 tuổi, quê Hà Nội) là một chân rết của “ông trùm” đang chuẩn bị vận chuyển hàng về kho tại số 125 Khu biệt thự trong Phú Mỹ Hưng, quận 7 thì bị công an ập vào bắt quả tang. Qua đấu tranh khai thác, Quân đã khai nhận toàn bộ sự việc.

15 phút sau, 1 tổ trinh sát khác cũng đón lõng tại sân bay Tân Sơn Nhất và tiến hành bắt giữ “ông trùm” khi đối tượng vừa xuống máy bay. Đồng thời, hàng trăm cán bộ chiến sỹ Công an TP. Hồ Chí Minh cũng phát lệnh đồng loạt khám xét tại 13 điểm bao gồm xưởng sản xuất ma túy và nhà ở của các đối tượng có liên quan tại TPHCM, Đồng Nai, Nha Trang, Hà Nội để bắt giữ các đối tượng còn lại.

Công an đã thu giữ tổng cộng khoảng 500.000 viên thuốc lắc đã dập viên, tương ứng khoảng 100kg và gần 85 kg bột thuốc lắc đã thành phẩm nhưng chưa dập viên.

Qua 2 giai đoạn khám phá chuyên án 516E, Ban chuyên án đã bắt 15 đối tượng; thu giữ khoảng hơn 520.000 viên thuốc lắc và 120 kg bột thuốc lắc và ma túy đá chưa thành phẩm (tương ứng hơn 1 triệu viên thuốc lắc, với trị giá thị trường khoảng hơn 200 tỉ đồng).

Ngoài ra, công an còn thu giữ được hơn 10 tỷ đồng tiền mặt; 7 chiếc xe (trong đó có 1 siêu xe trị giá khoảng 25 tỷ đồng); cùng hàng chục trang thiết bị, máy móc, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc lắc chất đầy 7 xe tải; kê biên tài sản 3 căn hộ của “ông trùm” tại TPHCM và Nha Trang với tổng trị giá ước tính khoảng 15 tỷ đồng và 2 hecta đất rẫy cao su, hồ tiêu được dùng làm xưởng sản xuất ma túy.

Thế Công