Khởi tố, bắt tạm giam ông "trùm" doanh nghiệp vận tải ở Huế

Ngày 7/7, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, thời gian gần đây, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục nhận tin tố giác của người dân về việc có một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương với phương thức thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi.

Lực lượng công an kiểm tra bãi tập kết cát của các doanh nghiệp liên quan.

Việc này không những vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy, đê điều, gây sạt lở, làm thu hẹp đất nông nghiệp canh tác của người dân, gây tác động xấu đến môi trường và ảnh hưởng đến các công trình ven sông, nhất là di tích lịch sử hai bên bờ sông Hương.

Không những vậy, nhiều doanh nghiệp tổ chức thu mua cát do khai thác trái phép của các đối tượng để đầu cơ tích trữ, đẩy giá cát, sỏi cao ngất ngưởng, khuynh đảo thị trường để trục lợi, làm ảnh hưởng rất lớn đến người dân trên địa bàn.

Trước tình hình phức tạp trên, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Huế và Phòng Trinh sát Cục Cảnh sát giao thông đấu tranh chuyên án 619C nhằm làm rõ đường dây mua bán hóa đơn để hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm, Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu – TP Huế và các công ty khác có liên quan.

Lực lượng công an khám xét khẩn cấp trụ sở DNTT Tuyết Liêm.

Ngày 1/7/2019 Ban chuyên án đã đồng loạt kiểm tra 03 bến bãi của DNTN Tuyết Liêm và Công ty TTHH TMDV vận tải Tuấn Phát. Kết quả kiểm tra, bước đầu lực lượng Công an phát hiện trên 03 bãi hiện đang chứa khoảng gần 50.000 m3 cát, doanh nghiệp không xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số lượng cát. Đồng thời tiến hành tạm giữ 06 phương tiện thủy có hành vi khai thác cát trái phép, 03 băng tải cát từ sông lên bãi, 03 máy xúc và 02 ô tô các đối tượng dùng để khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiến hành khám xét khẩn cấp đối với DNTN Tuyết Liêm và công ty Hợp tác xã Xuân Long, số 15 đường Vạn Xuân; Công ty Cổ phần xây dựng 939, số 2 đường Tam Thai, TP Huế… và một số doanh nghiệp khác trên địa bàn. Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phản ánh hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác, mua bán cát trái phép..

Ông Nguyễn Thanh Liêm tại cơ quan điều tra.

Ngày 4/7 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, đến ngày 7/7/2019 khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 03 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968 là Phó giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm); Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988) là kế toán của doanh nghiệp về tội mua bán trái phép hóa đơn theo qui định tại Điều 203 Bộ Luật hình sự.

Được biết, doanh nghiệp Tuyết Liêm có ngành nghề chính là xây dựng công trình đường sắt, đường bộ; Khai thác đá, cát, sỏi…theo giấy phép kinh doanh. Doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Tuyết, SN 1973 làm Giám đốc.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Thanh Liêm được bà Tuyết (vợ ông Liêm) ủy quyền điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp và để xảy ra nhiều sai phạm. Trong đó ông Liêm và kế toán liên quan trực tiếp đến vụ án in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nhập từ ngân sách nhà nước xảy ra tại doanh nghiệp này.

Được biết, tại Thừa Thiên Huế, doanh nghiệp Tuyết Liêm không chỉ được mệnh danh là "trùm" vận tải mà còn được nhiều người biết đến bởi hoạt động xây dựng, khai thác khoáng sản, đầu cơ vật liệu xây dựng.