(Tổ Quốc) - Liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03 - Bộ Công an) vừa đề nghị chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phối hợp, chỉ đạo các sở ban ngành cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến Công ty Nhật Cường để phục vụ công tác điều tra.
- 10.07.2019 Bộ Công an khởi tố bổ sung vụ án hình sự tội "rửa tiền" xảy ra tại Công ty Nhật Cường
- 18.06.2019 Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia: 'Sai phạm của Nhật Cường kéo dài'
- 31.05.2019 Bộ Công an nói về việc chưa công bố danh tính 8 đối tượng liên quan đến ông chủ Nhật Cường
- 30.05.2019 Hà Nội đã trả Nhật Cường hơn 7 tỷ đồng thuê phần mềm
- 21.05.2019 Người phát ngôn của UBND TP Hà Nội bỏ ngỏ nhiều câu hỏi về Nhật Cường?
Cửa hàng bán lẻ của Nhật Cường bị khám xét. (Nguồn: Tuổi trẻ)
Nội dung văn bản gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị phối hợp, đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án "buôn lậu" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Cụ thể, qua quá trình điều tra vụ án, Công ty Nhật Cường và Công ty Nhật Cường Software đã xây dựng, đang quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong một số lĩnh vực như: Y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến của TP Hà Nội. Kết quả điều tra xác định Công ty Nhật Cường và Công ty Nhật Cường Software hoạt động chủ yếu dựa trên nguồn tiền bất hợp pháp nên trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra sẽ áp dụng biện pháp tố tụng đối với vật chứng theo quy định pháp luật.
Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng của thành phố một mặt đảm bảo hệ thống dịch vụ công hoạt động ổn định, an toàn đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, chỉ đạo các sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu theo đề nghị của cơ quan CSĐT để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Trước đó, ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.
Đồng thời, đã khởi tố 10 bị can, trong đó có Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về 2 tội danh "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.
Ngày 09/7/2019, Bùi Quang Huy bị khởi tố thêm tội "Rửa tiền" theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.
Công ty Nhật Cường được thành lập năm 2001 với tiền thân là một cửa hàng sửa chữa điện thoại. Công ty này sau đó đã phát triển thành chuỗi cửa hàng bán lẻ, bao gồm nhiều cửa hàng ở Hà Nội.
Từ năm 2016, Công ty Nhật Cường tách trung tâm công nghệ thông tin ra để thành lập một pháp nhân mới là Nhật Cường Software. Dù chỉ thành lập cách đây 3 năm nhưng nhưng Nhật Cường Software đã vượt mặt nhiều đơn vị tên tuổi trong lĩnh vực công nghệ như FPT, Viettel… và trúng thầu nhiều dự án lớn của TP Hà Nội.
