Các đối tượng tại Việt Nam đã dùng thủ đoạn nào để lừa đảo chiếm đoạt gần 1 triệu USD từ 7.000 người ở nước Mỹ?

Chiến công xuất sắc của Công an Hà Nội

Ngày 20/8, trả lời phóng viên Báo điện tử Tổ quốc, Trung tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Duy Toản (SN 1987); Phan Đình Thư (SN 1998) cùng trú tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Trần Quốc Khánh (SN 1984) trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội và Đỗ Chí Huy (SN 1993) trú tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trong nhóm đối tượng này Nguyễn Duy Toản, đối tượng giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo, vốn có trình độ cao về công nghệ thông tin.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội đã phối hợp với CAQ Hoàng Mai và CAP Hoàng Liệt tiến hành khám xét 2 căn hộ chung cư trên địa bàn, thu giữ 7 cây máy tính, 3 màn hình máy tính, 2 máy tính xách tay và giấy tờ tài liệu liên quan hoạt động tội phạm của nhóm đối tượng trên.

Liên quan đến vụ việc này, Trung tá Đinh Thị Thu Thủy thông tin, khoảng tháng 5/2020, thông qua Cục Đối ngoại, Bộ Công an, Cục Điều tra an ninh nội địa Mỹ đã cung cấp một số thông tin nghi vấn người Việt Nam lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán khẩu trang trên các sàn thương mại điện tử của Mỹ.

Sau khi tiếp nhận được thông tin sơ bộ ban đầu từ phía Mỹ, Bộ Công an đã giao Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, xác minh. 

Trước tính chất phức tạp của vụ việc liên quan đến ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi phạm tội, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, chủ công là Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai đồng thời các biện pháp.

Quá trình xác minh, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội và Công an quận Hoàng Mai xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 975.000 USD với 7.000 bị hại trên toàn nước Mỹ.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội, tháng 2/2020, Toản rủ Thư (là cháu ruột) làm thuê cho mình. Toản nhận thấy tình hình dịch Covid-19 tại Mỹ bùng phát nên người dân có nhu cầu mua những sản phẩm khẩu trang, nước rửa tay, giấy vệ sinh nhưng nguồn cung không đáp ứng.

Từ đó, Toản đã chỉ dẫn Khánh, Thư tạo lập 321 Website như: uggone.best; habaktee.best; kidsplazas.com; miomart.best; galaxymart.com; goodytmart.site...để quảng cáo bán hàng mặc dù không có khả năng cung cấp sản phẩm. Đồng thời, Toản cũng chỉ đạo Khánh, Thư lập hàng trăm tài khoản ví Paypal với mục đích để tự liên kết với các website của mình.

Về các sản phẩm trên website, Toản hướng dẫn và phân công cho Thư, Khánh sử dụng công cụ sao chép hình ảnh, thông tin sản từ các website là (www.wallmart.com; www.bestbuy.com) để nhập nội dung website mình. 

Để tạo sự tin tưởng cho người mua hàng, các đối tượng này còn gắn thông tin liên hệ bằng các địa chỉ, số điện thoại ảo tại Mỹ lên trên giao diện website. Sau khi kiểm tra tình trạng vận hành của website ổn định, Khánh liên kết tài khoản quảng cáo (Google Shopping) vào website thương  mại điện tử mới để tăng khả năng tiếp cận người dùng. 

Ngoài ra, các đối tượng còn thu mua các chứng minh thư bị thất lạc và sử dụng các chứng minh thư giả để che giấu hoạt động phạm tội, gây nhiều khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình xác định danh tính các đối tượng.