Cáo trạng vụ đánh bạc ngàn tỷ: Nguyễn Văn Dương không hợp tác khai báo về việc sử dụng số tiền thu lợi bất chính

Hơn 1.655 tỷ đồng thu lời bất chính từ game

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, sau khi bị can Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty CNC, được Phan Văn Vĩnh (từng là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (từng là Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao– C50) tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.

Đầu năm 2015, Dương đã nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc VTC Online) để đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen…

Các hoạt động đã thu lời bất chính 1.655.426.920.746 đồng.

Bị can Nguyễn Văn Dương. Ảnh: VnExpress

Trong quá trình vận hành game bài, sau khi có được một số tiền do thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo người khác chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC rồi lại mượn tên người khác, mở doanh nghiệp, ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC.

Cáo trạng cho rằng, đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có thì Dương lại chỉ đạo nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch.

Đến giữa năm 2017, Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC được 329.787.000.000đ  và rút tiền về gửi tiết kiệm và mua tầng 5, 6 Tòa nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC.

Tự nguyện bán trụ sở CNC, nộp hơn 61 tỷ đồng

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ, kê biên 02 sổ tiết kiệm với số tiền 150.000.000.000 đồng; tạm giữ khi khám xét 95.200.000 đồng, 1.327 USD, 32.600 Rup.

Theo đề nghị của bị can Dương, vợ bị can đã tự nguyện nộp cho Cơ quan An ninh điều tra số tiền 4.100.000.000 đồng để khắc phục hậu quả; Dương tự nguyện bán trụ sở Công ty CNC nộp 61.502.896.410 đồng; tạm giữ 4 ô tô các loại; phong tỏa 8.188.835.791 đồng trong tài khoản ngân hàng.

Cáo trạng cho hay, hành vi của Nguyễn Văn Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm "Tổ chức đánh bạc" quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249; tội phạm "Rửa tiền" quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 251 - Bộ luật Hình sự  năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Trong số đồng phạm thì Nguyễn Văn Dương là người giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần được xử lý nghiêm khắc.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, cáo trạng cho rằng, ngoài các tình tiết quy định định khung hình phạt thì Nguyễn Văn Dương không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 48 Bộ luật Hình sự  năm 1999, được sửa đổi năm 2009.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cáo trạng cho hay, quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm nhưng không hợp tác khai báo về việc sử dụng số tiền thu lợi bất chính, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi vật chứng vụ án nên chỉ được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Riêng về tội Rửa tiền được xem xét áp dụng thêm điểm b khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự.

Hôm nay, 14/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm việc ngày thứ 3 xét xử vụ án đánh bạc ngàn tỷ này. Cho tới chiều ngày 13/11, Hội đồng xét xử đã thẩm vấn một số bị cáo đầu tiên của vụ án./.