Hàng nghìn nhà đầu tư tố cáo sàn CASHBOOM lừa đảo có tổ chức

Xác định danh tính nhóm cầm đầu sàn giao dịch CASHBOOM

Dựa vào những bằng chứng của một số nhà đầu tư cung cấp cho Tài chính số, chân dung nhóm cầm đầu sàn giao dịch CASHBOOM bước đầu được xác định gồm những cái tên như sau:

Hoàng Trọng Đại: sinh năm 1986, quê quán Trực Ninh, tỉnh Nam Định; hiện đang sinh sống tại TP.HCM.

Gia Bảo: quê quán Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; hiện đang sinh sống tại TP.HCM.

Bùi Quang Hưng: sinh năm 1983, quê quán xã An Đồng, huyện An Dương, tỉnh Hải Phòng; hiện đang sinh sống tại TP.HCM.

Vợ chồng Nguyễn Minh Hải – Võ Thị Thùy Trang: hiện đang sinh sống tại TP.HCM. Vợ chồng Hải Trang là nhóm chịu trách nhiệm đào tạo, tạo dựng CASHBOOM.

Hồ Văn Cường: sinh năm 1984; hiện đang sinh sống tại TP.HCM.

Vợ chồng Hoàng Thanh Phượng (hay còn gọi là David Hoàng) – Nguyễn Thị Trà My: quê quán phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; hiện đang sinh sống tại TP.HCM.

Ngoài ra còn một số cái tên khác trong nhóm Leader bao gồm Cindy Thúy, David Duy Pro, Lucky Thành…

Theo phản ánh của nhà đầu tư, từ đêm ngày 8/11/2021, website của hệ thống đánh bạc trái phép CASHBOOM chính thức “sập” và khóa mọi nền tảng mạng xã hội. Điều này khiến cho hàng chục nghìn người tham gia CASHBOOM rơi vào cảnh nợ nần, khốn đốn.

Chị V.T.T.A (TP.HCM) đã đầu tư 200.000 USD vào sàn CASHBOOM cho biết: “Ngày 8/11/2021, sàn CASHBOOM bỗng dưng biến mất. Chúng tôi không được thông báo trước cũng không được nhóm leader truyền đạt lại. Sàn biến mất đồng nghĩa với gói bảo hiểm vốn của nhà đầu tư không rút lại được. Bản thân tôi cũng thiệt hại gần 6 tỷ đồng. Hiện nay gia đình tôi đang lâm vào tình cảnh rất khó khăn khi phải bán nhà, cầm cố xe để trả nợ. Tôi kính mong cơ quan chức năng vào cuộc và đưa ra ánh sáng nhóm đối tượng này để trả lại công bằng cho nhà đầu tư”.

Chung số phận với chị A. hàng chục nghìn nhà đầu tư và những người tham gia sàn CASHBOOM bỗng dưng mất trắng số tiền đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Có những người cùng quẫn đã nghĩ đến chuyện tự tử. Đa phần nhà đầu tư hiện nay rơi vào cảnh nợ nần, lãi mẹ đẻ lãi con.

Trước khi biến mất, CASHBOOM quảng bá, đây là dự án trò chơi đánh bạc hàng đầu ở Châu Âu, tập trung vào các trò chơi, chương trình trực tiếp và sòng bạc trực tuyến.

Người chơi có thể nhận phần trăm hoa hồng từ các nhà cái trên toàn thế giới. Trải nghiệm không gian màu sắc với hình ảnh chân thực như đang chơi tại các Casino sang trọng của Las Vegas.

Ngoài ra, Cashboom còn khẳng định có hợp tác với các nhà cái hàng đầu thế giới, trong đó có Evolution Gaming Corporation. Đây cũng chính là nhà cái của Evol – đường dây đánh bạc 1,1 tỷ Euro (30.000 tỷ VND) mới bị bắt gần đây.

Một người chơi kể lại, khi đã tích lũy được lượng điểm nhất định, CASHBOOM sẽ liên tục gửi thông báo về bảng giá quy đổi điểm ảo sang tiền thật. Thậm chí, nhân viên của hệ thống sòng bài ảo còn gọi điện trực tiếp cho người chơi để hướng dẫn đến các đại lý thuộc hệ thống giao dịch.

Khi các giao dịch chuyển đổi điểm ảo sang tiền thật thành công, lúc này nhiều người tiếp tục dấn sâu vào các game khác và trở thành các con bạc sát phạt nhau trên sòng bài trực tuyến.

Nhiều người chơi bị thu hút bởi những thông tin quảng cáo hấp dẫn đã trở thành đại lý thu nạp điểm ảo của các game thủ rồi quy đổi ra tiền thật để hưởng hoa hồng.

Thậm chí, có những đại lý được hưởng hoa hồng tiền ảo rất "khủng" từ 10 đến 15%, hoặc nếu giới thiệu người chơi còn được hoa hồng lên tới 50%...

Không chỉ tổ chức cờ bạc trái phép, CASHBOOM còn núp bóng’ đầu tư tài chính, huy động vốn trái phép thông qua các gói bảo hiểm, có giá trị từ 100 - 50.000 USDT (1 USDT = 1 USD) với lợi nhuận được quảng cáo có thể lên tới 348.000 USDT.

Để lôi kéo nhà đầu tư, các đại lý chào mời bằng những cam kết đầy hấp dẫn như: Lợi nhuận 3%/vốn của nhà đầu tư /ngày; khẳng định không giam vốn và bảo hiểm 100% tài khoản. Hồi vốn nhanh sau 6 tuần. 1 tuần giao dịch 6 ngày, nghỉ chủ nhật. Đóng 5% bảo hiểm/tuần,…

Đủ căn cứ truy tố hình sự

Nhóm đối tượng Hoàng Trọng Đại, Gia Bảo, Bùi Quang Hưng… và cộng sự đã xây dựng một hệ thống đánh bạc, có móc nối, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia cờ bạc trái phép tại Việt Nam.

Để dụ dỗ nhiều người tham gia, xây dựng hệ thống ‘chân rết’ hoạt động theo mô hình đa cấp, các đại lý không ngần ngại tung ra các chiêu trò chào mời tham gia hệ thống.

Mức hoa hồng được chia theo các cấp, từ cấp VIP 1 đến VIP 8. Các đại lý muốn nâng hạng cũng phải bỏ ra số tiền cược từ 300 - 30.000 USDT, đồng thời phải phải xây dựng hệ thống có từ 5 – 500 người dùng tham gia.

Các mức đặt cược tối thiểu là 100 USDT/người/lần. Chính điều này đã kích thích lòng tham, gián tiếp đẩy biết bao gia đình rơi vảo cảnh nợ nần, tán gia bại sản vì cờ bạc.

Thạc sĩ công nghệ thông tin, Ðại úy Lê Tiến Anh (Bộ Công an) cảnh báo, với các trò bài bạc trực tuyến, các đối tượng luôn lập trình thuật toán khiến tỷ lệ người thua cao hơn rất nhiều so với người thắng.

Người chơi cũng sẽ mất "tiền bàn", dù thắng thì vẫn bị trừ 1% đến 5% trên tổng số tiền. Người chơi cũng có thể mất thêm cả tiền nâng hạng và phí quản lý tài khoản.

Muốn vào chơi ở những chỗ cho đặt cược lớn, kiếm được nhiều tiền thì người chơi phải nạp nâng cấp tài khoản và định kỳ hằng tháng trả phí quản lý tiền.

Thua nhiều hơn được, nhưng do tâm lý của người chơi, thường muốn "gỡ gạc", cho nên thua lại càng thua.

Theo luật sư Phạm Quỳnh Trang, Giám đốc Công ty Luật TNHH VINTEX, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhưng vẫn còn những quy định chưa phù hợp thực tiễn, chưa lường hết những hành vi vi phạm.

Các đối tượng vì thế đã lợi dụng, lách luật nhằm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc trực tuyến, thu lợi bất chính, kéo theo nhiều hệ lụy nguy hại cho xã hội.

Ðiều 321, Ðiều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc tuy có cụ thể và rõ ràng hơn các quy định trong Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) nhưng hành vi sử dụng công nghệ cao trong hai loại tội nêu trên vẫn đang nằm ở tình tiết định khung chứ chưa quy định thành một tội riêng.

Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định, tội tổ chức đánh bạc trái phép có thể phạt tù đến 10 năm.

Đồng thời, Điểm a, Khoản 4 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP đã công bố mức xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép.

Trường hợp hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các mức xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự.