Đối tượng Hoàng Thị Lan tại cơ quan CA TX Ba Đồn tỉnh Quảng Bình
(Tổ Quốc) - Để vay được tiền từ Ngân hàng Sacombank, đối tượng Hoàng Thị Lan dùng đến kế sách làm giả giấy chứng minh thư nhân dân (CMTND) của chủ sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi mang đi thế chấp tại ngân hàng và vay số tiền lên đến 700 triệu đồng.
- 16.05.2022 Cảnh báo: Tình trạng giả danh nhân viên điện lực để lừa đảo, người dân cần hết sức lưu ý!
- 07.05.2022 MoMo cảnh báo 2 hình thức lừa đảo mới cực tinh vi, đây là 5 điều tuyệt đối KHÔNG được làm
- 06.05.2022 Ngân hàng khuyến cáo 5 điều cần làm nếu không muốn trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo mới
- 21.04.2022 Hiếu PC cảnh báo về lừa đảo ngân hàng: Cực kỳ cảnh giác khi liên kết tài khoản ngân hàng với số điện thoại!
Ngày 16/5, tin từ cơ quan công an TX. Ba Đồn (Quảng Bình) cho hay, cơ quan này vừa ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Lan (SN 1977) trú tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX. Ba Đồn về hành vi "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TX. Ba Đồn năm 2018.
Theo đó, đối tượng Hoàng Thị Lan làm làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều nơi và cần tiền để giúp chồng mình làm thủ tục đi lao động tại nước ngoài nên đối tượng Lan đã tìm nhiều cách nhằm kiếm đủ số tiền mình cần.
Ở thời điểm này, đối tượng Lan được bà Hoàng Thị Hiếu, trú tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX. Ba Đồn đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mang tên Hoàng Vĩnh, Hoàng Thị Liệu có địa chỉ tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX. Ba Đồn) và rủ làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng thì Hoàng Thị Lan đã đồng ý.
Để đầy đủ pháp lý, Lan đã sử dụng 2 giấy CMND giả (mang tên Hoàng Vĩnh và Hoàng Thị Liệu) để được vay vốn với số tiền 700 triệu đồng tại Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Quảng Bình – Phòng giao dịch Ba Đồn.
Khi lọt được vòng kiểm tra hồ sơ, Lan được ngân hàng giải ngân số tiền vay vốn. Lúc đầu, đối tượng này đã trả nợ cả gốc và lãi đầy đủ cho ngân hàng, tuy nhiên đến 8/2019 thì Hoàng Thị Lan không trả tiền lãi, gốc vay đầy đủ cho ngân hàng.
Tháng 12/2019, ngân hàng Sacombank đã làm đơn khởi kiện. Tính đến tháng 3/2022, số tiền mà Hoàng Thị Lan còn nợ Phòng giao dịch Ba Đồn là hơn 750 triệu đồng. Quá trình xác minh khẳng định việc Hoàng Thị Lan đóng tiền gốc và lãi là để che dấu hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Sacombank.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định hành vi của Hoàng Thị Lan đủ yếu tố cấu thành tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" nên ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Lan. Trong quá trình điều tra, mở rộng,
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn đã xác định Hoàng Thị Lan còn có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của ngân hàng Sacombank Chi nhánh Quảng Bình – Phòng giao dịch Ba Đồn với số tiền 700 triệu đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn vẫn đang tiếp tục điều tra và hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng Hoàng Thị Lan theo đúng quy định.
Liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan CA TX. Ba Đồn cũng đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1994) trú tại TDP Me Hội, phường Quảng Thuận, TX. Ba Đồn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Quốc Thịnh là cán bộ hợp đồng làm việc tại BQL dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TX. Ba Đồn đã lợi dụng việc làm môi giới mua bán đất và kinh doanh đất đai để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, với số tiền trên 2,2 tỷ đồng.
