(Tổ Quốc) - Bốn bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này gồm: Luật sư Trần Vũ Hải và vợ là Ngô Tuyết Phương (cùng ngụ tại Hà Nội); Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (47 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Na Uy, chủ DNTN Hạnh Xuân tại TP Nha Trang); Ngô Văn Lắm là em cùng mẹ khác cha với bà Hạnh (37 tuổi, ngụ tại phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang).
Theo Pháp Luật TP. HCM, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bốn bị can liên quan đến vụ luật sư Trần Vũ Hải, cùng tội trốn thuế. Bốn bị can đều bị đề nghị truy tố tội trốn thuế quy định tại khoản 1 Điều 161 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Luật sư Trần Vũ Hải. Ảnh: Đoàn Bổng
Theo đó, bốn bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này gồm: Luật sư Trần Vũ Hải và vợ là Ngô Tuyết Phương (cùng ngụ tại Hà Nội); Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (47 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Na Uy, chủ DNTN Hạnh Xuân tại TP Nha Trang); Ngô Văn Lắm là em cùng mẹ khác cha với bà Hạnh (37 tuổi, ngụ tại phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang).
Kết quả điều tra của cơ quan điều tra cho thấy, tháng 6/2016, tại Nha, và Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và luật sư Trần Vũ Hải đã bàn bạc, thỏa thuận chuyển nhượng nhà đất của bà Hạnh tại 78/40 Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang (do ông Ngô Văn Lắm đứng tên)
Hai bên thống nhất giá chuyển nhượng hơn 16 tỷ đồng. Tháng 8/2016, hai bên tiến hành giao dịch tại một văn phòng công chứng ở TP Nha Trang.
Luật sư Trần Vũ Hải được biết đến khi từng tham gia nhóm luật sư trong các vụ án như: Huỳnh Văn Nén, Đoàn Văn Vươn, Cù Huy Hà Vũ….
Lúc này Nguyễn Thị Ngọc Hạnh chỉ đạo em trai (ông Ngô Văn Lắm) xác lập văn bản thỏa thuận với giá trị thực tế chuyển nhượng hơn 16 tỷ đồng, nhưng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng công chứng chỉ là là 1,8 tỷ đồng. Mục đích của việc này để nhằm trốn thuế thu nhập cả nhân cho bà Hạnh. Kết luận giám định của cơ quan điều tra xác định số tiền thuế thu nhập cá nhân các bên đã trốn là hơn 280 triệu đồng.
Trước đó, vào ngày 2/7/2019, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với luật sư Trần Vũ Hải và vợ để điều tra về tội trốn thuế.
Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng đã thực hiện lệnh khám xét văn phòng luật sư Trần Vũ Hải, số 87 phố Nguyễn Thái Học, quận Đống Đa, Hà Nội./.
