Hơn 300 người sẽ được triệu tập đến tòa trong vụ xử Trần Phương Bình và Phan Anh Văn Vũ

Có tổng cộng 26 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử trong đại án này, gồm: Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á), Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), Nguyễn Thị Kim Xuyến (60 tuổi, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á), Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á), Phạm Văn Phước (nguyên giám đốc Công ty Cổ phần lương thực Nam Định), Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở Ngân hàng Đông Á), Đỗ Thanh Hùng (nguyên Thủ quỹ Hội sở Ngân hàng Đông Á), Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên Trưởng phòng kinh doanh Hội sở Ngân hàng Đông Á), Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng phòng quản lý tài sản nợ Ngân hàng Đông Á), Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc Sở giao dịch) và 16 đồng phạm khác thuộc Ngân hàng Đông Á sở giao dịch và Ngân hàng Đông Á chi nhánh Đinh Tiên Hoàng.

Ngoài ra, tòa triệu tập nguyên đơn dân sự là Ngân hàng Đông Á cùng 27 tổ chức, 306 cá nhân với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, bị cáo Trần Phương Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT của Ngân hàng Đông Á đã chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 2.057 tỉ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 1.551 tỉ đồng, gây thiệt hại tổng cộng cho Dong A Bank hơn 3.608 tỉ đồng.

Trong đó, hai bị cáo là Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Á hơn 1.160 tỉ đồng thông qua việc mua 74.279.056 cổ phần Ngân hàng Đông Á từ năm 2007 - 2014.

Để có tiền mua cổ phần của Ngân hàng Đông Á, bị cáo Trần Phương Bình chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến và các bị can thực hiện lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân.

Để bù đắp số tiền thu khống, bị cáo Trần Phương Bình chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến và các bị can thực hiện các hành vi trái pháp luật bằng cách: xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần.