Vụ lừa đảo tiền ảo 4.000 tỷ đồng: Chủ sàn giao dịch ETHERSMART thách thức pháp luật, hành xử côn đồ

Bẫy dự án tiền ảo ETHERSMART

Được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội từ năm 2020, dự án ETHERSMART và đồng tiền ảo ETM đã huy động được hàng ngàn tỷ đồng của nhà đầu tư.

Theo quảng cáo, dự án này được sáng lập bởi một kỹ sư công nghệ AI tên Nizam Corwin có trụ sở tại Dubai, dưới sự bảo lãnh hợp pháp của chính phủ UAE.

ETHERSMART đã có mặt trên 40 quốc gia trên thế giới vả đồng tiền ảo ETM đã được niêm yết trên một số sàn giao dịch tiền điện tử.

Từ những manh mối được quảng cáo trên mạng xã hội, phóng viên đã liên hệ với ông Steve Lundin thông qua email.

Đây là nhân vật mà nhóm lừa đảo sàn ETHERSMART lợi dụng hình ảnh để dựng lên câu chuyện về người sáng lập đồng tiền ảo ETM.

Trước những tư liệu phóng viên cung cấp, ông Steve Lundin tỏ ra rất bất ngờ khi hình ảnh của mình được sử dụng để quảng bá cho một dự án tiền ảo trái pháp luật.

“Tôi không hề biết tại Việt Nam người ta đang sử dụng hình ảnh của tôi để quảng bá cho một dự án tiền ảo.

Tôi không có cái tên nào khác ngoài Steve Lundin. Vì thế những người sử dụng hình ảnh của tôi để quảng bá cho dự án này dưới danh xưng Nizam Corwin rõ ràng là đang lừa đảo”, ông Steve Lundin phản hồi.

Chưa hết, trên trang web của Cơ quan Thương mại UAE, dưới sự quản lý của đơn vị này không có công ty vào mang tên ETHERSMART như dự án này quảng cáo trên trang web: https://ethersmart.org/.

Như vậy có thể thấy dự án ETHERSMART là một dự án ma hoàn toàn không được pháp luật bảo hộ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex). Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

“Từ những dấu hiệu nêu trên có thể thấy sàn giao dịch ETHERSMART và đồng tiền ảo ETM là một dự án lừa đảo hoạt động theo mô hình đa cấp. Người chơi sẽ bị dụ dỗ mua những đồng tiền ảo không có giá trị. Việc lên xuống tiền ảo ETM hoàn toàn có thể bị can thiệp bởi chủ sản. Nhóm chủ sàn này sẽ đẩy giá tiền ETM lên cao để dụ dỗ nhà đầu tư.

Khi đã gom đủ tiền chúng sẽ điều chỉnh kỹ thuật cho đồng tiền này rớt giá thảm hại đồng nghĩa nhà đầu tiên sẽ gần như mất trắng số tiền đã đầu tư.

Ngoài ra mô hình này còn đang hoạt động dưới vỏ bọc đa cấp trái pháp luật. Do vậy nhà đầu tư không nên tham gia những sàn giao dịch như ETHERSMART để tránh tiền mất, tật mang”, luật sư Diệp Năng Bình, đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết.

Nhóm chủ sàn lớn tiếng thách thức pháp luật

Nhiều ngày qua, anh V.H.D ( Hà Nội) đứng ngồi không yên vì số tiền hàng tỷ đồng đổ vào sàn giao dịch ETHERSMART có nguy cơ mất trắng khi đồng ETM xuống giá thảm hại. Một số nhà đầu tư khác thì phản ánh không thanh khoản, không rút tiền được.

“Ngay khi nhận thấy có sự lập lờ của sàn giao dịch này chúng tôi đã liên hệ với những đại lý cấp trên.

Nhưng họ thoái thác trách nhiệm. Một số người thì chặn tin nhắn, chặn điện thoại. Một số người thì lớn tiếng thách thức thậm chí đòi xử nhà đầu tư bằng luật rừng.

Trong nhóm của chúng tôi có không ít những nạn nhân đã mất từ trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng vì sàn giao dịch này.

Nhiều người lâm vào cảnh tán gia bại sản, phải cầm cố nhà cửa, ô tô, vay nợ để trả lãi mỗi ngày.

Nhưng nhóm chủ sàn cầm đầu là Ngụy Ngọc Hùng đang chối bỏ trách nhiệm và thách thức chúng tôi báo công an”, anh D. cho biết.

Một nhà đầu tư khác thì cho biết, thời gian gần đây họ không thể thanh khoản, rút tiền trên sàn giao dịch ETHERSMART. Chính vì thế họ có phản ánh đến đại lý cấp trên nhưng bị nhóm này hành xử côn đồ.

“Bây giờ họ còn nói nếu báo công an hoặc gửi đơn đến báo chí thì họ sẽ đánh sập sàn, không làm gì họ được.

Chính vì thế chúng tôi là những nhà đầu tư bị hại chỉ mong những lời kêu cứu sẽ đến được với cơ quan chức năng, Bộ Công an để vào cuộc, điều tra, đưa ra ánh sáng nhóm đối tượng này.

Hành vi lừa đảo của chúng vô cùng tinh vi và coi thường pháp luật đã khiến hàng ngàn gia đình điêu đứng”, chị N.T.M, một nhà đầu tư cho biết.

Theo thông tin của nhà đầu tư, người đứng đầu sàn giao dịch ETHERSMART tên là Ngụy Ngọc Hùng (sinh năm 1982). Người này nguyên là cán bộ Công an thành phố Lạng Sơn nhưng từng bị phạt 12 tháng tù treo do dính líu đến vụ án cưỡng đoạt tài sản gái mại dâm.

“Nhóm của Hùng xây dựng cơ sở chân rết tại các địa phương, tổ chức các khóa học, hội thảo để phát triển đội nhóm.

Bên cạnh dụ dỗ nhà đầu tư mua đồng tiền ảo vô giá trị ETM nhóm này còn bán các dự án từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện nay nhóm lừa đảo này đang có dấu hiệu ôm tiền bỏ trốn. Chính vì thế chúng tôi mong cơ quan điều tra sớm vào cuộc làm rõ hành vi lừa đảo nêu trên”, anh V.H.D, nhà đầu tư, bức xúc.

Luật sư Phạm Duy Khương, Giám đốc điều hành Công ty Luật ASL cho biết, mặc dù luôn được cảnh báo về những rủi ro tiềm tàng, song điều khiến tiền ảo vẫn hấp dẫn giới đầu tư chính là lợi nhuận quá lớn.

Nhưng mặt trái của việc phát triển đồng tiền này đã thực sự tạo ra loạt những rủi ro của các kênh đầu tư tiền ảo “rác” như đồng ETM đang xuất hiện ngày càng nhiều.

Đáng lo ngại, tiền ảo “rác” có xu hướng tăng mạnh và đang “hút máu” các nhà đầu tư.

Lấy ví dụ dự án ETHERSMART, nhóm này đưa ra lời mời chào hấp dẫn về lợi nhuận lớn từ các sàn tiền ảo, các nhà đầu tư ồ ạt đổ tiền vào các sàn tiền ảo "rác” để rồi sau một khoảng thời gian ngắn bỗng dưng sàn bị sập, lúc đó nhà đầu tư mới ngã ngửa là bị lừa.

Tinh vi hơn, khi nhiều sàn giao dịch tiền ảo đã "dụ" các nhà đầu tư mua những tiền ảo thật, sau đó dùng các tiền ảo này để mua lại tiền ảo "rác" nhằm kiếm lợi nhuận cao để rồi các nhà đầu tư mất trắng số tiền đầu tư của họ.