Tin tức, bài viết liên quan về: lừa đảo tiền ảo
-
Hoa Kỳ yêu cầu CEO của các công ty tiền số phải đứng ra điều trần
Kinh tế
-06/12/2021 15:24
Đại diện từ tám công ty tiền số hàng đầu, bao gồm Coinbase, Circle và Bitfury, đều đã được yêu cầu điều trần trước Quốc hội khi các chính trị gia khác nhau kêu gọi tăng cường điều tra về tiền số.
-
Luật Phòng chống rửa tiền thêm ví điện tử, tiền ảo, cho vay 2P2, cầm đồ vào tầm ngắm
Kinh tế
-11/11/2021 09:12
Theo Ngân hàng Nhà nước, tiền ảo là một kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng để rửa tiền, tài trợ khủng bố khi chúng có thể dễ dàng chuyển đổi các khoản tiền thu được thông qua những hoạt động bất hợp pháp thành tiền
-
Vụ lừa đảo tiền ảo 4.000 tỷ đồng: Chủ sàn giao dịch ETHERSMART thách thức pháp luật, hành xử côn đồ
Kinh tế
-21/10/2021 10:10
(Tổ Quốc)- Sau khi dụ dỗ nhà đầu tư đổ hàng ngàn tỷ đồng vào sàn giao dịch ETHERSMART và đồng tiền ảo ETM, nhóm chủ sàn bắt đầu giở nhiều chiêu trò nhằm chiếm đoạt số tiền này. Thậm chí một số người đứng đầu ETHERSMART còn lớn tiếng thách thức công an, thách thức sự nghiêm minh của pháp luật và hành xử côn đồ với nhà đầu tư.
-
Cảnh báo mô hình mời gọi đầu tư tiền vào hệ thống “Ai marketing”
Kinh tế
-03/10/2021 11:17
Gần đây xuất hiện hàng loạt trang web chào mời kêu gọi người dân tham gia vào Robot trí tuệ nhân tạo (AI - artificial intelligence) với lãi khủng. Tuy nhiên cơ quan chức năng đã cảnh báo đây là mô hình lừa đảo tiền đầu tư dưới dạng đa cấp.
-
Tham gia các sàn giao dịch Forex là tiếp tay cho hoạt động phi pháp
Kinh tế
-01/10/2021 13:58
(Tổ Quốc)- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (forex) hoặc giao dịch chọn quyền nhị phân (BO). Chính vì thế hành vi tham gia các sàn giao dịch như 3WIN, BitFex là tiếp tay cho hoạt động phi pháp.
-
Tin lời quảng cáo “mua trâu đào nghé”, hàng nghìn nhà đầu tư tiền ảo ROBOMINE rơi vào cảnh nợ nần
Kinh tế
-24/09/2021 09:04
(Tổ Quốc)- Tin vào lời chào mời của nhóm môi giới, hàng chục nghìn người đã bỏ tiền vào mô hình được quảng cáo là “ngân hàng số đến từ Anh” ROBOMINE. Thế nhưng, chỉ hoạt động được khoảng 6 tháng thì website của ROBOMINE đã “sập” khiến hàng ngàn nhà đầu tư khốn đốn.
-
Đồng Shiba Floki bị tố cáo lừa đảo các nhà đầu tư sau khi lãi khủng từ tweet của Elon Musk
Kinh tế
-20/09/2021 11:46
(Tổ Quốc)- Trong thời gian gần đây, các tweet của Elon Musk đã gây ra sự biến động lên và xuống của giá tiền điện tử hàng đầu Bitcoin cũng như toàn bộ thị trường tiền điện tử.
-
Cảnh báo nguy cơ rủi ro khi đầu tư tiền ảo Pi
Kinh tế
-20/09/2021 11:44
(Tổ Quốc)- Vì một tương lai không rõ ràng, người đào Pi đang đánh đổi từ số điện thoại, hình ảnh cá nhân, giấy tờ tùy thân, quyền truy cập vào điện thoại và nhiều rủi ro khác.
-
Rơi vào bẫy của siêu lừa DK Trade, nhà đầu tư mất trắng hàng ngàn tỷ đồng
Kinh tế
-11/09/2021 08:09
(Tổ Quốc) - Thủ đoạn của các đối tượng sàn giao dịch DK Trade là dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản, ủy quyền cho các chuyên gia tài chính đánh đến mức “cháy” tài khoản. Nhiều người lâm vào cảnh nợ nần, trắng tay.
-
Sập sàn ALWAYS WIN, hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư mất trắng
Kinh tế
-09/09/2021 08:40
(Tổ Quốc)- Sau khi dụ dỗ nhà đầu tư mở tài khoản, nạp tiền vào hệ thống sàn ALWAYS WIN, những đối tượng lừa đảo chủ động đánh sập sàn khiến toàn bộ tài sản của nhà đầu tư mất trắng.