(Tổ Quốc) - Thủ đoạn của các đối tượng sàn giao dịch DK Trade là dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản, ủy quyền cho các chuyên gia tài chính đánh đến mức “cháy” tài khoản. Nhiều người lâm vào cảnh nợ nần, trắng tay.
Mất tiền tỷ bởi chiêu trò lừa đảo của DK Trade
Chỉ trong vòng 7 ngày, chị Lê Nguyệt Hà (Đà Nẵng) đã mất trắng số tiền lên đến 2 tỷ đồng khi tham gia sàn giao dịch ngoại hối DK Trade.
Chị kể, cuối tháng 8/2021, nghe lời giới thiệu của một người bạn, chị biết đến sàn giao dịch DK Trade. Sau đó chị được một người tên là Kim Ngân là nhân viên của DK Trade chào mời mua cổ phiếu quốc tế.
Người này quảng cáo, sàn DK Trade là một trong những sàn giao dịch ngoại hối uy tín và có lợi nhuận cao lên đến 30%.
Nghe lời dụ dỗ của Ngân, chị Hà quyết định lập tài khoản và đầu tư số vốn ban đầu là 200 triệu đồng với mong muốn làm giàu nhanh chóng.
Kim Ngân giới thiệu chị với một nhân viên kỹ thuật của DK Trade tên là Hiếu. Những đối tượng này thường rêu rao là chuyên gia phân tích thị trường, “trùm kéo vốn”, “bậc thầy đặt lệnh”.
Hiếu dụ dỗ chị Hà ủy thác cho mình giao dịch trên sàn DK Trade với cam kết thu về lợi nhuận 30% chỉ trong tháng đầu tiên.
“Thế nhưng có bao nhiêu tiền tôi nạp vào tài khoản Hiếu đánh cháy hết. Hết tiền chúng dụ dỗ tôi tiếp tục bỏ thêm tiền để đánh gỡ vốn. Nhưng càng đánh lại càng thua.
Chỉ trong 5 ngày đầu tiên, Hiếu đã đánh cháy tài khoản của tôi tổng số tiền là 1,2 tỷ đồng.
Nhưng hắn tiếp tục dụ tôi nạp thêm tiền với lý do thị trường đang khởi sắc, bỏ qua cơ hội này thì sẽ không gỡ được vốn”, chị Hà chia sẻ.
Nhóm chuyên gia tài chính tự phong của DK Trade
Ban đầu, Kim Ngân giới thiệu chị Hà mua các mã cổ phiếu của các tập đoàn lớn như Coca Cola, Facebook nhưng sau đó Hiếu lái tài khoản đánh forex.
Thủ đoạn của những đối tượng này là đưa khối lượng lệnh rất lớn, đánh cháy 2 đầu cân cặp buy –sell, đi lệnh ngược xu hướng hoặc buy đỉnh/ sell đáy. Với tâm lý muốn gỡ, nhà đầu tư càng nạp tiền, các đối tượng lừa đảo của sàn DK Trade đánh cháy sạch tài khoản. Tiền của nhà đầu tư mất trắng, không thể nào lấy lại được.
“Khi tôi muốn rút số tiền khoảng 600 triệu đồng thì chúng viện dẫn lý do không cho tôi rút tài khoản.
Thời điểm này tôi đã thua lỗ 1 tỷ 800 triệu đồng vào sàn giao dịch DK Trade, thêm 115 triệu đồng bên sàn Scope Markets.
Thực chất sàn Scope Markets và DK Trade cùng một hệ thống lừa đảo với nhau. Bọn chúng là đồng bọn của nhau.
Như vậy vị chi tôi đã mất gần 2 tỷ đồng khi rơi vào bẫy lừa đảo này”, chị Hà nói.
Một nạn nhân khác của sàn giao dịch DK Trade miêu tả thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng này:
Đầu tiên, một nhóm tự xưng là nhân viên sale của DK Trade sẽ gọi điện tư vấn thị trường. Phương thức chung vẫn là hứa hẹn lợi nhuận, lãi suất cao.
Sau khi nhà đầu tư đồng ý mở tài khoản và nạp tiền nhân viên Sale sẽ giới thiệu nhà đầu tư cho một nhóm gọi là chuyên gia kỹ thuật (tự phong). Nhưng thực chất họ chẳng có kiến thức về tài chính. Nhóm này sẽ chịu ủy thác của nhà đầu tư để tham gia thị trường.
“Nhưng họ sẽ đốt sạch tài khoản của bạn trong vòng vài tiếng đến vài ngày. Vì bản chất họ không có kiến thức và đang sử dụng tiền của bạn. Khi nhà đầu tư cháy tài khoản, họ sẽ được chia 30%”, anh Nam nói.
Bằng thủ đoạn nên trên, sàn giao dịch DK Trade đang chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư.
DK Trade lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng của nhà đầu tư
Chiêu thoát xác của siêu lừa DK Trade
Sàn giao dịch DK Trade là một sàn giao dịch ngoại hối trái phép tại Việt Nam. Khi gom đủ tiền của nhà đầu tư, chủ sàn DK Trade sẽ đánh sập sàn hoặc khóa tài khoản của nhà đầu tư để “thoát xác” sang một sàn giao dịch khác có tên Scope Markets.
Có thông tin cho rằng sàn DK Trade thuộc hệ thống siêu lừa GKFX. Bởi phương thức và thủ đoạn lừa đảo của DK Trade tương tự như GKFX.
Anh Võ Hồng Phúc (TP. Hồ Chí Minh), tham gia đầu tư cổ phiếu thị trường chứng khoán Hoa Kỳ theo lời chào mời của nhân viên Công ty DK Trade:
“Họ giới thiệu, mở tài khoản tại DK Trade với số vốn 5.000 USD, tôi sẽ có tài khoản VIP với thêm 100% bonus (tức tổng giá vốn của anh A sẽ là 10.000 USD), được miễn phí hoa hồng, phí qua đêm.
Ngoài ra, sẽ có thêm 1 chuyên gia phân tích tài chính hỗ trợ giao dịch.
Những người này giới thiệu, DK Trade là công ty mạnh nhất về giao dịch cổ phiếu, thuộc hệ thống sàn GKFX.
Khách hàng chỉ cần vô đóng tiền và đảm bảo 100% sẽ nhận chia thưởng cổ tức vào ngày 1/10”.
Nhưng sau khi nộp tiền và làm thủ tục mở tài khoản xong xuôi, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật lại tư vấn anh Phúc các lệnh giao dịch mua/bán dầu Brent với lệnh lớn. Sau khoảng nửa tiếng đặt lệnh mua – bán liên tục, tài khoản của anh bị treo với lý do không đủ tiền để giao dịch.
“Đến lúc kiểm tra lại thì tài khoản đã bị âm tiền”, anh Phúc nói.
Sàn giao dịch DK Trade cùng hệ thống của GKFX
Không tin tưởng vào chuyên gia phân tích, anh Phúc tự giao dịch, đến lúc này họ lại nhắn rằng: “Anh tự giao dịch, anh tự lỗ, anh tự chịu trách nhiệm!”.
Thậm chí, nhân viên tư vấn ban đầu còn gọi anh Phúc và nói: “Em hướng dẫn anh mua cổ phiếu, có phải giao dịch Forex đâu?”.
Phía DK Trade tiếp tục yêu cầu anh Phúc đóng thêm tiền để hồi phục lệnh cũ và lấy lại vốn:
“Sau khi đóng thêm 5.000 USD, tài khoản của tôi không những không phục hồi lại lệnh cũ, mà họ còn tiếp tục gọi điện thoại và gợi ý tôi theo dõi lệnh mới.
Không những thế, tài khoản của tôi còn bị trừ phí qua đêm, dù theo điều kiện của công ty, tôi được miễn khoản phí này”.
Những hành vi lừa đảo của sàn DK Trade nói riêng và hệ thống GKFX nói chung đang gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng cho nhà đầu tư.
Nhiều nạn nhân cho biết họ đang làm đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng này.
