(Tổ Quốc) - Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng hoàn thiện những quy định pháp luật về quản lý tiền ảo thì bản thân các nhà đầu tư phải thực sự thông thái. Với giấc mộng “làm giàu không khó”, nhiều người đã đầu tư hết vốn liếng vào những giá trị ảo.
- 11.08.2021 Chủ sàn 3Win.Network sử dụng thủ đoạn gì để chiếm tài sản của hàng ngàn nhà đầu tư?
- 09.08.2021 Bị nhà đầu tư tố lừa đảo hàng trăm tỷ đồng, chủ sàn 3WIN.NETWORK bỗng... không có ở nhà
- 08.08.2021 Chủ sàn T.D BraTrade chạy đâu cho thoát?
- 05.08.2021 Mất tiền tỷ khi tham gia kênh đầu tư T.D Bratrade (bài 3): Cần xử lý mạnh tay sàn đầu tư T.D Bratrade
Miếng pho mát trên bẫy chuột
Thời gian vừa qua, các sàn đầu tư tài chính được cam kết sinh lời liên tục xuất hiện rồi nhanh chóng bốc hơi khiến nhiều nhà đầu tư mất sạch tiền của.
Câu chuyện về những T.D Bratrade hay 3WIN.NETWORK không phải là câu chuyện quá mới mẻ.
Thủ đoạn chung của những nhóm đối tượng lừa đảo là dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia các sàn đầu tư bằng môn hình đa cấp.
Đồng thời hứa hẹn nhiều quyền lợi, vẽ ra những miếng bánh với lợi nhuận lên hàng tỷ đồng, xây dựng hình ảnh chủ tịch ảo, công ty ảo.
Để rồi khi lòng tham quá lớn, những chủ sàn T.D Bratrade hay 3WIN.NETWORK sẽ ôm tiền của nhà đầu tư rồi bỏ trốn.
Anh T.H.L (thành phố Hồ Chí Minh), quyết tâm gửi đơn lần thứ 2 đến công an thành phố Hà Nội với hy vọng mong manh có thể lấy lại được tiền.
Nước mắt lưng tròng, anh L. cho rằng, bản thân đã quá chủ quan và tin vào những lời quảng cáo, dụ dỗ của các đối tượng, ham làm giàu nhanh nên đã sập bẫy.
“Tôi trách bản thân mình khi đã tin theo những giá trị ảo, những chủ tịch ảo để rồi bị dẫn dụ vào bẫy đa cấp.
Bây giờ mất trắng gần 2 tỷ đồng là số tiền cả đời tích cóp, lại lâm vào cảnh nợ nần, tôi rất ân hận.
Tôi thực lòng khuyên mọi người đừng có tham gia những đội nhóm hay tin vào những lời hứa hẹn sẽ giàu nhanh. Vì đó chỉ là lừa đảo thôi”, anh L tâm sự.
Hàng nghìn nhà đầu tư bị lôi kéo tham gia các đội nhóm đa cấp tài chính
Từ tháng 5/2021 đến nay, không chỉ T.D Bratrade hay 3WIN.NETWORK mà hàng loạt các sàn giao dịch tiền ảo lần lượt “bốc hơi” khiến hàng trăm nhà đầu tư mất trắng tiền tỷ.
Vào tháng 5/2021, hàng trăm nhà đầu tư rồng rắn đến cơ quan chức năng tố cáo bị sàn Busstrade chiếm đoạt tiền.
Các nạn nhân bị chiêu dụ tham gia sàn này theo hình thức nhị phân, nghĩa là người chơi sẽ dự đoán xu hướng giá vàng, tiền ảo... và chọn giao dịch Sell hay Buy trong 30 giây, nếu đoán đúng sẽ được nhận mức lợi nhuận lên tới 95%, còn nếu thua, vốn đầu tư vẫn được bảo hiểm 100%.
Hay như sàn FX TradingMarkets – sàn giao dịch tiền ảo từng được Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Nam Thư... và hàng loạt “sao” Việt rầm rộ PR, quảng bá cũng đã sập.
Ngày 25/6 vừa qua, đứng đầu của sàn này là nhóm Lion Group đã bất ngờ thông báo tạm thời đóng cửa sàn giao dịch FX Tradingmarkets của mình và hứa hẹn sớm quay trở lại. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sàn sập và không thể truy cập được.
Nhóm Lion Teams là nhóm được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia sàn FXT dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội.
Cũng với hình thức giống như sàn Busstrade, để lôi kéo nhà đầu tư tham gia mua FXT, sàn tiền ảo đa cấp Lion Group sử dụng chiêu thức cam kết lợi nhuận khủng lên đến 1%/ngày, 24%/tháng.
Điều này khiến hàng ngàn người đổ tiền mua đồng tiền này và một thời gian ngắn sau, họ không thể rút tiền về được nữa.
Bên cạnh đó, trong thời gian vừa qua Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss, với quy mô hàng trăm tỉ đồng.
Các sàn đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau.
Trong đó, sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỉ đồng, có những người đã bỏ hơn 10 tỉ đồng để tham gia giao dịch.
Những ví dụ như vậy cho thấy rằng, miếng pho mát miễn phí chỉ nằm ở trên bẫy chuột. Đã đến lúc các nhà đầu tư phải thực sự tỉnh ngộ.
Miếng bánh vẽ tiền tỷ khiến nhiều người ham lợi để rồi sập bẫy lừa đảo
Cần sớm hoàn thiện quy định pháp luật
Trước tình trạng các sàn giao dịch tiền ảo hoạt động theo mô hình đa cấp, lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư, Bộ Tài chính đã đưa ra cảnh báo người dân không nên tham gia các sàn tiền ảo trái phép.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan công an về các vụ việc liên quan đến các sàn giao dịch, tiền ảo, chứng khoán có tính chất tương tự đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Theo thông tin từ các cơ quan công an cung cấp, nhìn chung các sàn giao dịch này thường có cùng một số đặc điểm tương đồng, chủ yếu hoạt động kêu gọi đầu tư trái phép do nhiều cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước (không xác định được tư cách pháp nhân) tự lập, lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư dưới nhiều hình thức (mua bán chứng khoán quốc tế, đồng tiền kỹ thuật số, giao dịch quyền lựa chọn nhị phân (Binary Option) với hình thức dự đoán giá trị lên xuống của một tài sản (có thể là đồng tiền ảo crypto, vàng, chứng khoán, cổ phiếu, tỷ giá...)", Bộ Tài chính khẳng định.
Dẫn các quy định của pháp luật, Bộ Tài chính cho biết, theo các quy định pháp lý liên quan đến sàn giao dịch chứng khoán, chứng khoán, hiện chỉ có Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.
Cũng theo pháp luật chứng khoán, tiền ảo không phải là một loại chứng khoán.
"Hiện, Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo, đồng thời cũng chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo", Bộ Tài chính thông tin.
Trong thời gian tới, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tài sản ảo, tiền ảo, đồng thời tăng cường cảnh báo về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo bất hợp pháp.
Nhà đầu tư cần tỉnh táo trước những lời mời gọi tham dự đội nhóm đa cấp trá hình
Theo ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc cung ứng các dịch vụ mua bán ngoại tệ hay phái sinh ngoại tệ phải do các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được phép tổ chức hoạt động.
Nhưng đến nay Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho dịch vụ nào ngoài những cái đã được cấp phép trước đó.
Vì vậy, những tổ chức hoạt động như sàn Forex hiện nay hoàn toàn không đúng quy định của pháp luật.
“Với người dân, việc đưa tiền vào đây là rất rủi ro và pháp luật không bảo hộ cho những rủi ro đó nên người dân phải rất thận trọng, nhất là với những mời chào hưởng phần trăm lợi nhuận cao. Đó là dấu hiệu của sự lừa đảo”, ông Tú cảnh báo.
